INTERNACIONAL

El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas

En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco de su reunión ministerial celebrada el 17 de abril de 2026 en Washington D.C., el Grupo de Acción Financiera Internacional reunió a ministros de todo el mundo que reafirmaron su compromiso de combatir las finanzas ilícitas mediante acciones multilaterales coordinadas. En este contexto, acordaron focalizar sus esfuerzos en la creciente amenaza del fraude y en el fortalecimiento de una implementación efectiva de sus estándares basada en el riesgo.

El encuentro, realizado en paralelo a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, puso de relieve el impacto de las finanzas ilícitas sobre las economías y las sociedades. Los ministros advirtieron que estas actividades socavan la seguridad global, debilitan las instituciones y obstaculizan el desarrollo económico sostenible.

Asimismo, destacaron que la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva continúa siendo una prioridad urgente a nivel global. En particular, manifestaron preocupación por la expansión del fraude a gran escala, incluyendo el uso de estructuras jurídicas, activos virtuales y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Frente a este escenario, los países se comprometieron a utilizar todas las herramientas disponibles para prevenir y combatir estas amenazas, así como a profundizar el entendimiento de los distintos esquemas de fraude. También reafirmaron la importancia del enfoque basado en el riesgo como eje central de las Normas del GAFI, promoviendo una asignación más eficiente de los recursos tanto en el sector público como privado.

En línea con estos objetivos, la presidenta del organismo, Elisa de Anda Madrazo, subrayó que una adecuada gestión del riesgo permite no solo proteger los sistemas financieros, sino también a las personas frente a amenazas cada vez más complejas.

Por otro lado, los ministros expresaron su respaldo a la innovación responsable en el ámbito financiero, reconociendo el potencial de la tecnología para mejorar la supervisión y el cumplimiento normativo. En este sentido, destacaron las normas revisadas sobre transparencia en los pagos y el trabajo en curso sobre tecnologías emergentes aplicadas a los pagos digitales.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de liderar con el ejemplo mediante la implementación plena, rápida y efectiva de los estándares del GAFI, así como de someterse a evaluaciones entre pares rigurosas que permitan avanzar en la lucha contra el crimen financiero a nivel global. La próxima reunión ministerial del organismo se celebrará en 2028.

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Declaración Ministerial - Abril 2026

Redacción "Prevenciondelavado.com"