ALA/CFT

Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región

Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó adelante los días 8 y 10 de febrero una sesión técnica de alto nivel enfocada en el fortalecimiento de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en la región.

El encuentro reunió a autoridades, organismos internacionales y representantes del sector privado en un espacio de intercambio orientado a mejorar la efectividad de los marcos de control, con especial foco en la cooperación interinstitucional y el aprovechamiento de las alianzas público-privadas.

De qué se trató la sesión

Entre los principales ejes abordados, se destacó el análisis de los riesgos asociados a la extorsión como delito precedente del lavado de activos, en particular su creciente articulación con estructuras de crimen organizado. En este sentido, se compartieron experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global, lo que permitió identificar patrones comunes y desafíos operativos.

Asimismo, se profundizó en el rol de las asociaciones público-privadas como mecanismo clave para potenciar la calidad de la inteligencia financiera. El intercambio de información entre actores privados y autoridades, junto con la incorporación de tecnologías aplicadas a la supervisión, fueron señalados como factores determinantes para robustecer el enfoque basado en riesgos y mejorar la detección temprana de operaciones sospechosas.

Otro de los puntos relevantes de la agenda fue la exposición de la experiencia de Canadá en su proceso de Evaluación Mutua de quinta ronda, donde se analizaron los principales cambios respecto de la evaluación anterior, los desafíos enfrentados y las buenas prácticas implementadas. Este tipo de instancias aporta insumos concretos para que los países de la región ajusten sus marcos normativos y operativos en línea con los estándares internacionales.

Desde el GAFILAT destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales, y valoraron especialmente la apertura de los países participantes para compartir casos y lecciones aprendidas.

Finalmente, el organismo reconoció el apoyo del BID como socio estratégico y cooperante, cuyo acompañamiento resultó clave para la realización del evento y para continuar impulsando acciones que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT en América Latina.

Redacción "Prevenciondelavado.com"