LATINOAMÉRICA

GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel

Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo una visita de alto nivel a la República de Costa Rica los días 3 y 4 de marzo de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua correspondiente a la 5ª Ronda. Esta instancia tiene como objetivo dar inicio al proceso evaluativo, promover el diálogo con las máximas autoridades nacionales y reforzar el compromiso institucional requerido para afrontar la evaluación conforme a los estándares del GAFI.

La delegación del organismo estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del organismo y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay.

Durante la primera jornada, la agenda incluyó reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), el Ministerio Público, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y otros organismos estratégicos del Estado.

El segundo día contempló encuentros con representantes del sector financiero y de las APNFD, así como reuniones específicas con actores clave del sector público, incluyendo el Ministerio Público, la Policía Judicial, jueces y supervisores de los cuatro mercados regulados, además del supervisor de notarios. Estas instancias permitieron profundizar en el alcance del proceso de evaluación y fomentar una comprensión común sobre la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.

En línea con experiencias previas en la región, la visita destacó la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel como condición para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, puso en evidencia la importancia de la articulación entre autoridades públicas y sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP.

Desde la perspectiva de cumplimiento, este tipo de misiones constituye un hito clave, ya que no solo marca el inicio formal del proceso evaluativo, sino que también permite alinear expectativas, identificar desafíos y reforzar el rol de todos los actores involucrados en la preparación del país.

Finalmente, el GAFILAT reconoció la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, destacando su valor como herramienta para medir tanto el nivel de cumplimiento técnico como la efectividad del sistema nacional, así como para detectar oportunidades de mejora continua. En ese sentido, el organismo también valoró especialmente el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica en la coordinación y organización de la visita, que permitió su desarrollo conforme a los procedimientos establecidos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"