INTERNACIONAL

Nueva capacitación para evaluadores refuerza la preparación de la 5ª ronda de evaluaciones ALA/CFT

Marzo 2026 | Especialistas de la región participaron en Washington de un curso organizado por GAFILAT junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para fortalecer criterios técnicos y metodológicos de cara a las próximas evaluaciones mutuas del sistema de prevención de lavado de activos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los equipos que participarán en la próxima ronda de evaluaciones internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó un Curso de Capacitación para Evaluadores junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la Secretaría del Grupo de Acción Financiera Internacional.

La actividad se desarrolló del 2 al 6 de marzo de 2026 en Washington, D.C. y reunió a 46 participantes provenientes de 17 países y tres organizaciones internacionales, incluidos representantes de ocho países miembros de GAFILAT.

El curso tuvo como objetivo preparar a los expertos que participarán en las evaluaciones mutuas de la 5ª ronda, promoviendo un enfoque común, consistente y de alta calidad en los procesos de evaluación que llevan adelante el GAFI y los organismos regionales estilo GAFI.

Durante la capacitación se abordaron aspectos centrales del proceso de evaluación mutua, como el análisis de riesgos y del contexto nacional, la evaluación del cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y el análisis de la efectividad de los sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP).

Asimismo, se incluyeron módulos específicos sobre el uso de datos y estadísticas para sustentar hallazgos, así como ejercicios prácticos orientados a fortalecer la redacción del Informe de Evaluación Mutua y su discusión en instancias técnicas.

En un escenario marcado por la creciente complejidad de los riesgos financieros ilícitos, la formación de evaluadores resulta clave para garantizar evaluaciones rigurosas y comparables entre jurisdicciones, lo que impacta directamente en la calidad de los diagnósticos sobre los sistemas de prevención y en las recomendaciones de mejora para los países evaluados.

A través de esta iniciativa, el GAFILAT reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de capacidades en la región y con la mejora continua de los procesos de evaluación mutua dentro de la red global coordinada por el GAFI.

Redacción "Prevenciondelavado.com"