COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La UIF de Tanzania recibe a más de 400 representantes del Grupo Egmont en su reunión anual

Del 26 al 30 de enero | La 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales del Grupo Egmont se desarrolló en Tanzania con la participación de más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera, organismos internacionales y socios estratégicos de todo el mundo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del 26 al 30 de enero de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Tanzania fue anfitriona de la 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales (GT/RG) del Grupo Egmont. El evento reunió a más de 400 representantes de las 182 Unidades de Inteligencia Financiera que integran el Grupo Egmont, junto a socios internacionales, observadores e invitados.

Ejes de la agenda

Las iniciativas del Grupo Egmont se desarrollan a través de cuatro Grupos de Trabajo: Intercambio de Información; Membresía, Apoyo y Cumplimiento; Políticas y Procedimientos; y Asistencia Técnica y Capacitación. A su vez, los Grupos Regionales desempeñan un rol fundamental en el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de conocimientos a nivel regional.

Las reuniones de este año contemplaron un programa intensivo de debates sobre temas clave para las UIF miembros, como el intercambio seguro de información, el uso de tecnología e inteligencia artificial, la comparación de datos, y el análisis de tipologías y casos prácticos regionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, la presidenta del Grupo Egmont, Sra. Elzbieta Franków-Jaskiewicz, destacó que estos encuentros permiten a los miembros comunicarse, colaborar y adoptar decisiones que refuerzan la respuesta colectiva frente a estos delitos.

Principales iniciativas y actividades

Durante la semana de trabajo, los delegados avanzaron en proyectos e iniciativas prioritarias, entre ellas:

•  El fortalecimiento de la independencia operativa y la autonomía de las UIF.
•  El desarrollo de tecnologías, inteligencia artificial y nuevos modelos de TI aplicados a la labor de las UIF.
•  La mejora de las respuestas interregionales frente a delitos ambientales, amenazas cibernéticas y riesgos globales de LA y FT.
•  Actualizaciones sobre el programa de certificación ECOFEL.
•  El intercambio de conocimientos, tipologías y estudios de caso regionales.
•  La revisión de solicitudes de membresía y la implementación del Proceso de Apoyo y Cumplimiento.
•  La elección de representantes regionales y liderazgos de los Grupos de Trabajo.
•  La cooperación con socios estratégicos como el GAFI, la UNODC y el FMI.
•  La realización de capacitaciones vinculadas a la exposición internacional de las UIF.

Tanzania, anfitrión del encuentro

El Comisionado y Director Ejecutivo de la UIF de Tanzania, Sr. Majaba Shabani Magana, destacó el honor que representa para su país ser sede de las reuniones del Grupo Egmont y expresó su expectativa de brindar una cálida bienvenida a los delegados, en un entorno propicio para el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

El Grupo Egmont expresó su agradecimiento a la UIF de Tanzania como organismo anfitrión y a todos los participantes de las reuniones. El éxito de las iniciativas impulsadas depende del compromiso y la cooperación de sus miembros y socios, cuyo esfuerzo conjunto fortalece las redes de intercambio de información y la determinación común para enfrentar eficazmente el lavado de activos, los delitos conexos y el financiamiento del terrorismo.

El rol del Grupo Egmont en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Como organización global, el Grupo Egmont promueve el intercambio seguro de información, conocimientos y cooperación entre sus miembros, fortaleciendo la lucha internacional contra el lavado de activos, los delitos subyacentes conexos y el financiamiento del terrorismo. Para ello, proporciona plataformas seguras y espacios de coordinación que permiten compartir inteligencia financiera y mejores prácticas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"