REGIONAL

El GAFILAT definió las prioridades regionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones

Diciembre 2025 | En el marco del LII Pleno de Representantes, realizado en Antigua Guatemala, el GAFILAT aprobó documentos estratégicos, modificaciones a los estándares ALA/CFT/FP y el nuevo Plan Estratégico 2026–2030, reforzando la cooperación regional y el enfoque en riesgos emergentes. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El 5 de diciembre de 2025 se celebró en la ciudad de Antigua Guatemala el LII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con participación de los países miembros, observadores, organismos internacionales invitados y la Secretaría Ejecutiva, bajo modalidad presencial y virtual. Las sesiones plenarias fueron precedidas por las reuniones de los Grupos de Trabajo, desarrolladas entre el 2 y el 3 de diciembre de 2025.
 

Sobre el Pleno

Se trataron y aprobaron asuntos de alta relevancia estratégica, técnica e institucional, en un contexto marcado por el inicio de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, la finalización del Plan Estratégico 2020–2025 y la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2026–2030. En este marco, el Pleno aprobó el Plan de Acción 2026–2027, estableciendo las prioridades operativas del organismo para el próximo bienio.

Desde el punto de vista técnico, el Pleno aprobó una serie de documentos que serán publicados en la biblioteca institucional del GAFILAT, entre los que se destacan el análisis estratégico sobre las Unidades de Inteligencia Financiera de la región, con propuestas metodológicas y herramientas orientadas a fortalecer las capacidades analíticas; el diagnóstico regional de ciberseguridad aplicado a las UIF; y el Informe de Tipologías de Lavado de Activos del GAFILAT 2025, que identifica tendencias, amenazas y riesgos emergentes en la región.

Asimismo, se desarrollaron dos sesiones especiales de alto nivel. Por un lado, el Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre recuperación de activos, que permitió profundizar el intercambio técnico en materia de investigaciones financieras paralelas, cooperación público-privada y aplicación de los nuevos requisitos del Estándar GAFI. Por otro, el Diálogo Internacional para el Fortalecimiento Regional de políticas ALA/CFT, que constituyó un espacio estratégico de articulación entre el GAFI, los organismos regionales estilo GAFI, observadores y socios cooperantes, abordando amenazas globales, riesgos emergentes y prioridades para la Quinta Ronda.

En relación con los trabajos del GAFI, la Secretaría informó los principales resultados del Pleno celebrado en octubre de 2025, destacándose las modificaciones a los Procedimientos Universales, los avances metodológicos asociados a la Recomendación 16 sobre transparencia de pagos, los trabajos del Grupo de Coordinación con la Red Global (GNCG) y la adopción de la Guía sobre Recuperación de Activos. Asimismo, se informó que el próximo Pleno del GAFI se celebrará en febrero de 2026, bajo la presidencia de México.

En materia normativa, el Pleno aprobó por consenso modificaciones relevantes a los Estándares y a la Metodología de Evaluación, incluyendo los cambios a la Recomendación 7 y su Nota Interpretativa en materia de financiamiento de la proliferación; las actualizaciones metodológicas derivadas de la Recomendación 16, con disposiciones transitorias hasta el año 2030; y los Procedimientos del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, incorporando ajustes vinculados a la revisión temprana del GAFI y a la gestión de consecuencias no deseadas de la Recomendación 8.

Adicionalmente, se tomó conocimiento y aprobó los informes de actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT, destacándose los avances en la preparación regional para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el fortalecimiento de capacidades mediante programas de capacitación, el análisis de riesgos emergentes, el abordaje del financiamiento del terrorismo, la recuperación de activos, el transporte transfronterizo de efectivo y el fortalecimiento de la cooperación operativa entre autoridades competentes.

En el plano institucional, se conmemoró el 25° aniversario del GAFILAT, reconociendo su consolidación como organismo regional de referencia en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. En este contexto, se dio por concluido el Plan Estratégico 2020–2025 y se aprobó el Plan Estratégico 2026–2030, junto con las definiciones presupuestarias e institucionales correspondientes, así como la elección de la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de Colombia para el período 2026.

Las intervenciones de los países y organismos de apoyo y cooperación reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/FP de la región, destacando la importancia de una cooperación técnica coordinada, sostenible y alineada con los estándares internacionales. Concluidos los puntos del orden del día, el Presidente Pro Tempore dio por clausurado el LII Pleno de Representantes del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"