INTERNACIONAL

Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI

2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En una reciente publicación oficial, el GAFI reconoció a la Unidad de Delitos Financieros T3 FCU como un excelente ejemplo de una colaboración público-privada eficaz para combatir la actividad ilícita en la blockchain, destacando la capacidad de monitoreo integral de la iniciativa, que permite a la T3 FCU trabajar a través de las fronteras, identificando e interrumpiendo operaciones criminales en tiempo real, lo que la convierte en un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

Acerca de la Unidad

Esta innovadora colaboración público-privada trabaja directamente con las fuerzas del orden de todo el mundo paradenty desmantelar redes criminales. Desde su creación, y en poco más de un año, T3 FCU ha congelado más de 300 millones de dólares en activos delictivos en los cinco continentes, ha establecido capacidades de respuesta rápida para abordar amenazas y ha demostrado cómo la colaboración entre sectores puede combatir eficazmente la delincuencia financiera, a la vez que impulsa la innovación en blockchain. 

En su informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que la T3 FCU está diseñada para ampliar la colaboración público-privada para combatir las actividades ilícitas en la cadena de bloques y destacó el papel de la unidad en el apoyo a las fuerzas del orden en múltiples jurisdicciones. El informe detalló además que, desde su lanzamiento en septiembre de 2024, la T3 FCU ha analizado millones de transacciones a nivel mundial, ha monitoreado un volumen total de más de 3000 millones de dólares y ha apoyado la congelación de más de 250 millones de dólares en activos ilícitos.

En palabras

"El reconocimiento por parte del GAFI de la Unidad de Delitos Financieros T3 refleja un cambio real en la forma en que se abordan las finanzas ilícitas en las cadenas de bloques públicas", afirmó Ari Redbord, vicepresidente y director global de Políticas y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs. "Las redes criminales se mueven con rapidez, y las respuestas efectivas deben hacerlo con mayor rapidez. T3 se creó para permitir la rápidadent, incautación e interrupción de la actividad ilícita. No se trata solo de compartir información, sino de actuar coordinadamente. T3 demuestra cómo las fuerzas del orden, los emisores de criptomonedas estables y la inteligencia de cadenas de bloques pueden colaborar para detener los daños rápidamente, a gran escala y de maneras que antes no eran posibles"

En una publicación reciente de blog que analiza las directrices y las mejores prácticas del GAFI para la recuperación de activos, TRM Labs señala una tendencia hacia la interdicción en tiempo real, observando que los modelos tradicionales de recuperación posterior a la investigación son cada vez más ineficaces para los activos virtuales de rápida circulación. Destaca la importancia de la acción público-privada coordinada, respaldada por la inteligencia de blockchain y la estrecha colaboración entre las fuerzas del orden, los proveedores de servicios de activos virtuales y los emisores de monedas estables, para identificar dent restringir e interrumpir los fondos ilícitos antes de que puedan dispersarse, lo que subraya el papel cada vez mayor de los modelos operativos que facilitan la aplicación oportuna de la ley transfronteriza.

Los organismos, desde adentro

Tal como se expresaron los involucrados en un medio de comunicación, el reconocimiento del GAFI confirmaría a T3 FCU como un modelo pionero en la industria que muestra cómo los sistemas basados en blockchain pueden reforzar la integridad financiera global mediante la colaboración estructurada con las autoridades públicas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"