INTERNACIONAL

70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL

GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo Egmont tuvo el honor de participar en la 70ª sesión plenaria de MONEYVAL en Estrasburgo, representado por el vicepresidente Daniel Thelesklaf. La presidenta Elzbieta Frankow-Jaskiewicz también asistió a la sesión plenaria en representación de Polonia.

Temas centrales

El Vicepresidente compartió las recientes actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont, destinadas a fortalecer la independencia y autonomía de la UIF. El Sr. Thelesklaf también destacó las próximas capacitaciones de 2026 sobre:

• Exposición internacional de las UIF (celebrada en Tanzania)
• Regulación e investigación de activos virtuales (celebrada en Chipre)
• Cooperación internacional (virtual, en colaboración con el IAP)

Además, destacó las mejoras continuas en los recursos de capacitación de Egmont.

Proyectos

El Sr. Edgar López (UIF Gibraltar) presentó un proyecto avalado por la región Europa II sobre los Resultados Inmediatos 2 y 6, y las Recomendaciones 29 y 40. Este proyecto revisó los Informes de Evaluación Mutua GAFI/MONEYVAL para identificar fortalezas, debilidades y necesidades regionales de capacitación, en particular en torno a la cooperación entre las UIF y las fuerzas del orden y el uso eficaz de la inteligencia financiera. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la UIF Azerbaiyán.

Jurisdiccional

El Grupo Egmont felicita a Serbia y a MONEYVAL por el exitoso debate y adopción del último Informe de Evaluación Mutua del país y extiende su agradecimiento a MONEYVAL y sus socios por promover la colaboración y avanzar en los objetivos compartidos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Autoridades

Nicola Muccioli fue reelegido Presidente de Moneyval, y Alfred Zammit y Toms Platacis asumieron el papel de Vicepresidentes.

Redacción "Prevenciondelavado.com"