REUNIÓN INTERSESIONAL

Impulsando la cooperación en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Diciembre 2025 | Se juntaron los miembros del Grupo Egmont durante dos días de intercambio de ideas, colaboración y debates sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Reunión Intersesional de la Región Europa II del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera concluyó con éxito tras dos jornadas de intercambio técnico y cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, centradas en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).

El encuentro puso de relieve el rol clave del Grupo Egmont como red global que facilita el intercambio seguro de información, conocimientos y buenas prácticas entre UIF, apoyándose en su estructura de ocho grupos regionales para potenciar la cooperación y el desarrollo de capacidades. Esta arquitectura regional permite responder de manera más coordinada a amenazas que, por su naturaleza, trascienden fronteras.

La reunión fue inaugurada por el Primer Ministro interino de Kosovo, Albin Kurti, quien destacó los avances de ese país en el fortalecimiento de su marco jurídico e institucional en materia ALD/CFT y su alineación con los estándares europeos e internacionales, subrayando el compromiso del gobierno con la UIF y la cooperación internacional. En la misma línea, el Embajador de Alemania en Kosovo, Rainer Rudolph, advirtió sobre la gravedad de los flujos financieros ilícitos para la seguridad, el desarrollo económico y la confianza pública, y remarcó la importancia estratégica del trabajo de las UIF.

Las representantes regionales de Europa II, Michaela Schutz y Ghizlane Dayou, enfatizaron que una de las principales fortalezas de la región es la diversidad de experiencias y conocimientos de sus UIF, lo que permite contrarrestar de manera conjunta las debilidades que los delincuentes intentan explotar. Por su parte, el Director de la UIF de Kosovo, Genc Rraci, resaltó que la participación al más alto nivel político refleja un firme respaldo institucional y reiteró que la cooperación y el intercambio de información son esenciales para aumentar la eficacia operativa.

El trabajo analizó 23 Informes de Evaluación Mutua del GAFI y de MONEYVAL, identificando fortalezas recurrentes, debilidades sistémicas y acciones comunes necesarias para mejorar el uso de la inteligencia financiera y la cooperación internacional. Entre las conclusiones más relevantes se destacan la necesidad de fortalecer el uso de la información de las UIF por parte de las autoridades competentes, mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, optimizar el análisis operativo y estratégico, y reforzar los marcos de coordinación, junto con la definición de prioridades de capacitación para elevar la eficacia ALD/CFT en línea con los estándares del GAFI.

El documento será compartido con otras regiones del Grupo Egmont y con organismos internacionales, como herramienta de aprendizaje entre pares.

Redacción "Prevenciondelavado.com"