ACTUALIZACIÓN

Procedimientos universales para evaluaciones mutuas y seguimiento

GAFI | La Red Global inició una nueva ronda de evaluaciones utilizando estos Procedimientos Universales revisados. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los Procesos y Procedimientos Consolidados para Evaluaciones Mutuas y Seguimiento (Procedimientos Universales), que se basan en los Procedimientos del GAFI, establecen los elementos centrales que deben formar la base de las evaluaciones mutuas y el seguimiento realizados por todos los organismos de evaluación. 

En principio, los Organismos Regionales Similares al GAFI (ORFS) y las Instituciones Financieras Internacionales deberían utilizar procedimientos iguales o similares a los del GAFI para evaluar la eficacia de los países en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, así como su cumplimiento de los Estándares del GAFI. Si bien existe cierta flexibilidad en los procedimientos, estos deben abordar un conjunto de elementos fundamentales que deben aplicarse a todas las evaluaciones. Esta obligación se establece en los Principios y Objetivos de Alto Nivel para el GAFI y los organismos regionales similares al GAFI, que rigen la relación entre el GAFI y los ORFS.

El GAFI y los FSRB deberían revisar periódicamente sus procedimientos para identificar los desafíos actuales y actualizarlos para abordarlos.

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Procedimientos Universales

Redacción "Prevenciondelavado.com"