SEMINARIO WEB

Salir de la lista gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible

Diciembre 2025 | El Banco Africano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera Internacional reunirán a un panel de expertos internacionales para debatir ideas clave del proceso de la lista gris del GAFI. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eliminó a varios países africanos, incluidos Nigeria y Sudáfrica, de su lista gris después de que abordaron con éxito las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) destacadas en sus planes de acción.

El seminario web del "Salir de la Lista Gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible" brindará una plataforma para que los países africanos que han salido de la lista gris compartan sus historias de éxito, experiencias y los principales desafíos que enfrentaron. Este seminario web informativo brindará una experiencia de aprendizaje crucial para todos los participantes, quienes escucharán de primera mano cómo los países continúan mejorando.

Está dirigido a responsables de políticas y funcionarios gubernamentales (de finanzas, justicia, asuntos exteriores y bancos centrales), reguladores, unidades de inteligencia financiera (UIF), profesionales del sector bancario, financiero y no financiero relevante (sector privado), organizaciones multilaterales y socios para el desarrollo, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Los oradores procederán del Grupo del Banco Africano de Desarrollo, del Grupo de Acción Financiera Internacional, de ministerios de finanzas y bancos centrales de países seleccionados y de instituciones afiliadas al GAFI.

Objetivos

• Intercambio de conocimientos y aprendizaje entre pares: para escuchar a los países que salieron exitosamente de la lista y las reformas que emprendieron y cómo aquellos que están en el proceso podrían beneficiarse.

• Proporcionar una plataforma para el diálogo entre formuladores de políticas, reguladores, instituciones financieras y académicos sobre el fortalecimiento de los marcos ALD/CFT/CPF.

• Destacar el apoyo y la experiencia disponibles en toda la Red Mundial para los países que trabajan para fortalecer sus defensas contra la financiación ilícita.
 

Las traducciones estarán disponibles simultáneamente en inglés, francés y portugués. 

El Seminario web se realizará el jueves 11 de diciembre de 2025, 10:00 – 11:40 (GMT) / 11:00 - 12:40 (CET) por la plataforma Zoom.

Link de interés

Inscripción al seminario

Redacción "Prevenciondelavado.com"