LAVADO DE ACTIVOS

Se capacitó a España para su evaluación en la Quinta Ronda del GAFI

Noviembre 2025 | El organismo regional dictó en Madrid un curso de "Pre-evaluación" para preparar a las autoridades españolas de cara a su próxima Evaluación Mutua del GAFI, reforzando así la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT en la Red Global. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en la Red Global, el GAFILAT llevó a cabo en Madrid el curso "Pre-evaluación", destinado a acompañar a España en la preparación para su evaluación en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La actividad se desarrolló entre el 4 y el 6 de noviembre de 2025 y estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, y del Secretario Ejecutivo Adjunto, Juan Cruz Ponce.

Durante tres jornadas intensivas, representantes de instituciones públicas españolas con competencias en materia ALA/CFT participaron de una capacitación integral sobre la metodología, los criterios y las etapas que conforman el proceso evaluador del GAFI. El programa incluyó módulos dedicados al estándar internacional vigente, los mecanismos de seguimiento y los indicadores de efectividad que forman parte del nuevo marco de evaluación, con contenidos adaptados al contexto y prioridades del sistema español.

El curso tuvo como objetivos centrales: ofrecer una comprensión clara de la metodología de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas en el ámbito del GAFILAT; fortalecer el conocimiento sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y sus indicadores de efectividad; habilitar espacios de diálogo para identificar fortalezas, vacíos y áreas prioritarias de mejora en el régimen nacional de ALA/CFT; y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre especialistas.

La actividad se inscribe dentro de la histórica relación de cooperación entre España y el GAFILAT, reafirmando el compromiso del organismo con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT tanto a nivel regional como global.

El encuentro culminó con una sesión de compromiso institucional, en la que las autoridades españolas ratificaron su voluntad de avanzar en el perfeccionamiento de su marco preventivo. "Esta capacitación es un paso fundamental para que España esté plenamente preparada para la evaluación mutua", destacó el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin.

Redacción "Prevenciondelavado.com"