LATINOAMÉRICA

Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT

Jornadas de trabajo | Se analizó el enfoque regional en materia de análisis de riesgos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El GAFILAT llevó adelante jornadas de trabajo y formación para las Coordinaciones Nacionales de sus países miembro en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. De esa manera, entre los días 16 y 18 de septiembre se desarrolló un Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT en donde se trabajó sobre la base de ejercicio prácticos para la aplicación de un enfoque basado en riesgo (EBR) y el funcionamiento efectivo de los sistemas ALA/CFT.

Asimismo, se discutió sobre el enfoque regional en materia de análisis de riesgos y su utilidad sobre la base de la experiencia acumulada por el GAIFLAT en el desarrollo de este tipo de estudios.

Se presentaron y discutieron a nivel estratégico documentos vinculados con las modificaciones introducidas al estándar de cara a la Quinta ronda de Evaluaciones Mutuas y el uso de estadísticas en los procesos de las evaluaciones.

Los resultados de la actividad fueron favorables y sentaron las bases para futuras acciones y proyectos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"