Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero

24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia. | Sisepuede.es, GLOBAL

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de vigilancia de los delitos financieros con sede en Francia, anunció el viernes que retiraría a los cuatro países después de "visitas in situ exitosas" que mostraron "progresos positivos" en la resolución de las deficiencias dentro de los plazos acordados.

El GAFI mantiene listas "grises" y "negras" de países que ha identificado que no cumplen con sus estándares. Considera que los países de la lista gris son aquellos que tienen "deficiencias estratégicas" en su régimen contra el lavado de dinero, pero que aun así trabajan con la organización para abordarlas.

La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, calificó la destitución de los cuatro como "una historia positiva para el continente africano".

Sudáfrica ha renovado sus herramientas de detección de lavado de dinero y financiación del terrorismo, dijo, mientras que Nigeria ha mejorado la coordinación entre agencias, Mozambique ha aumentado su intercambio de inteligencia financiera y Burkina Faso ha mejorado su seguimiento de las instituciones financieras.

Nigeria y Sudáfrica se agregaron a la lista en 2023, precedidos por Mozambique en 2022 y Burkina Faso en 2021.

Los funcionarios de los cuatro países, que ya no estarán sujetos a una mayor vigilancia por parte de la organización, acogieron con satisfacción la decisión.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, dijo que la exclusión de la lista marcaba "un hito importante en el camino de Nigeria hacia la reforma económica, la integridad institucional y la credibilidad global", mientras que la unidad de inteligencia financiera del país dijo por separado que había "trabajado resueltamente a través de un plan de acción de 19 puntos" para demostrar su compromiso con las mejoras.

Edward Kieswetter, Comisionado del Servicio de Impuestos de Sudáfrica, también acogió con satisfacción la actualización, pero dijo: "La eliminación de la designación de la lista gris no es una meta sino un paso importante en un viaje a largo plazo hacia la construcción de un ecosistema financiero sólido y resiliente. »

Los líderes de Mozambique y Burkina Faso no hicieron comentarios inmediatos, aunque los funcionarios mozambiqueños han indicado durante varios meses que son optimistas sobre su destitución.

En julio, la ministra de Finanzas, Carla Louveira, dijo que Mozambique "no sólo estaba esforzándose por salir de la lista gris, sino trabajando para que en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, cuando el GAFI haga su evaluación en 2030, encuentre una situación completamente diferente a la detectada en 2021", informó entonces MZ News.

Más de 200 países en todo el mundo se han comprometido a seguir los estándares del GAFI, que examinan sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, así como el terrorismo y la financiación de armas.

FUENTE: Sisepuede.es, GLOBAL