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6° simulacro de Sanciones Financieras Dirigidas en materia de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El 7 y 8 de octubre del presente año, GAFILAT llevó a cabo -en la Ciudad de Guatemala- el sexto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre el simulacro

Fue ejecutado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, para cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia.

A través de distintos escenarios se pudo conocer el papel que desempeñan las autoridades clave del sistema CFT/CFP de Guatemala, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, pero donde también juegan un rol crucial otras autoridades relevantes del sistema como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las distintas Personas Obligadas (financieras y no financieras).

El simulacro permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas en Guatemala en la materia y también, algunas oportunidades de mejora en los procesos que deben aplicar los actores intervinientes. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación multisectorial permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.

Participantes. Amplia participación del sector privado; con poco más de 50 participantes entre ellos bancos, cooperativas, entidades de arrendamiento financiero, entidades de valores, instituciones de movimiento de capitales y transferencias de fondos, sector inmobiliario, comercializadoras de vehículos automotores y organizaciones sin fines de lucro.

Redacción "Prevenciondelavado.com"