LATINOAMÉRICA

Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD

En Brasil | Se compartieron experiencias sobre la implementación de los Estándares Internacionales del GAFI. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Desde el 29 de septiembre al 3 de octubre de este año, se desarrolló en Brasilia -Brasil- el Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD.

Temas del curso

Durante la actividad, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto con expertos españoles, impartieron la capacitación cuyo objetivo fue esparcir las obligaciones derivadas de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR) y compartir experiencias prácticas en la implementación de estos estándares.

Las distintas actividades ejecutadas, en especial los ejercicios y casos prácticos, generaron un valioso espacio de diálogo e intercambio entre representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector no financiero, lo que permitió intercambiar experiencias, identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus sistemas de supervisión.

Participantes. El evento contó con la participación de más de 20 funcionarios pertenecientes a distintas autoridades competentes del país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"