INTERNACIONAL

Proceso de recuperación de activos: Fase II

Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Trabajo sobre Intercambio de Información (IEWG) del Grupo Egmont ha lanzado la Fase II del proyecto para fortalecer el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la recuperación de activos. Esta iniciativa se basa en las conclusiones de 2021 y responde a los desafíos cambiantes que plantean la rápida actividad delictiva, el uso indebido de la tecnología y las amenazas globales.

Por qué es importante

Las modificaciones recientes a las Recomendaciones 4, 30, 31, 38 y 40 del GAFI han fortalecido el conjunto de herramientas globales para la recuperación de activos, empoderando a las UIF, a las fuerzas del orden y a los fiscales para congelar, incautar y confiscar activos ilícitos de manera más efectiva.

Acerca de la Fase II

Esta fase se centra en los siguientes aspectos:

•  Fortalecimiento de los poderes de la UIF para suspender y congelar activos.
•  Mejorar la cooperación nacional e internacional.
•  Aprovechar la inteligencia financiera y las herramientas de TI.
•  Promoción de alianzas estratégicas con el sector privado.

Conclusión clave

El informe incluye estrategias nacionales, estudios de casos y recomendaciones para ayudar a las jurisdicciones.

Link de interés

Informe oficial de la Fase II

Redacción "Prevenciondelavado.com"