La policía canadiense incauta 56 millones de dólares de una plataforma de intercambio de criptomonedas en una ofensiva récord contra el lavado de dinero.

19/09/2025 | Las autoridades canadienses han incautado 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas de la plataforma TradeOgre, lo que supone la mayor incautación de criptoactivos en la historia del país. | Financefeeds.com, GLOBAL

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunció la medida como parte de una amplia ofensiva contra el blanqueo de capitales y el incumplimiento de las normas de las plataformas de activos digitales. El caso se considera un hito en la evolución de la regulación de las criptomonedas en Canadá.

Según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), TradeOgre incumplió la legislación financiera canadiense al no registrarse como empresa de servicios financieros en el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC). Además, los investigadores alegan que la plataforma no implementó los protocolos obligatorios de Conozca a su Cliente (KYC), diseñados para evitar la circulación de dinero ilícito a través de las redes financieras. Las autoridades afirman que la falta de supervisión convirtió a TradeOgre en un destino atractivo para quienes buscaban anonimato y una vía fácil para blanquear dinero procedente del delito.

Orígenes de la investigación

La investigación sobre TradeOgre comenzó en junio de 2024 después de que Europol alertara a las autoridades canadienses sobre actividades sospechosas vinculado al intercambio. En colaboración con la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) rastreó grandes volúmenes de transacciones de criptomonedas que, según creen, estaban vinculadas a fuentes ilícitas. Esta colaboración pone de relieve cómo la cooperación internacional cobra cada vez mayor importancia para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que la incautación de 56 millones de dólares no solo es la mayor de su tipo en Canadá, sino también la primera vez que las autoridades canadienses clausuran por completo una plataforma de intercambio de criptomonedas. los activos fueron congelados Sus operaciones se suspendieron como parte de las medidas coercitivas. Las autoridades añadieron que los datos recuperados de la plataforma se encuentran bajo revisión y que, según los resultados, podrían presentarse cargos penales adicionales contra sus operadores.

Implicaciones para el sector de criptomonedas de Canadá

Se espera que la incautación récord tenga repercusiones en todo el sector de las criptomonedas en Canadá. Los reguladores y los legisladores han advertido repetidamente que las plataformas de intercambio de criptomonedas deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CTF) o se enfrentarán a severas sanciones. El caso TradeOgre, según los observadores, sienta un sólido precedente de que las autoridades canadienses están dispuestas a actuar con firmeza cuando las plataformas incumplen los requisitos de cumplimiento.

Los expertos de la industria sugieren que la medida podría tener un efecto disuasorio más amplio en las plataformas que no cumplen con las normas. que operan o se dirigen a usuarios canadienses. Para los operadores legítimos, el caso subraya la importancia de adherirse a las normas de registro de FINTRAC, implementar sistemas KYC sólidos y mantener prácticas operativas transparentes. Estas medidas se consideran cada vez más esenciales para generar confianza tanto con los reguladores como con los clientes.

La participación de Europol y Arkham Intelligence también pone de relieve la naturaleza global de la aplicación de las leyes sobre criptomonedas. Dado que los activos digitales pueden circular fácilmente a través de las fronteras, las colaboraciones interjurisdiccionales resultan vitales para rastrear fondos y desmantelar redes ilícitas. Los analistas sostienen que esta tendencia se intensificará a medida que los reguladores de todo el mundo refuerzan la supervisión del sector de las criptomonedas.

La incautación de criptomonedas por valor de 56 millones de dólares en Canadá marca un punto de inflexión en la forma en que las autoridades abordan la regulación y la aplicación de la normativa sobre activos digitales. Para la industria en general, sirve como un claro recordatorio de que el cumplimiento normativo no es opcional, sino un requisito fundamental para la legitimidad y la supervivencia a largo plazo.

FUENTE: Financefeeds.com, GLOBAL