REGIONAL

Curso Investigaciones Financieras

Del 2 al 4 de septiembre en Sucre, Bolivia | Esta capacitación forma parte del programa que el GAFILAT organiza cada año, en función de las necesidades específicas nacionales y regionales. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Se realizó el Curso de Capacitación sobre Investigaciones Financieras, organizado por GAFILAT con el valioso apoyo de expertos españoles y la coordinación de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.

Temas centrales

Durante la semana, especialistas en la materia y autoridades competentes trabajaron en torno a la importancia de las investigaciones financieras para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se abordaron temas como: El marco internacional ALA/CFT y la evaluación de riesgos; el lavado de activos en el ámbito internacional, aplicación de técnicas de especiales de investigación; experiencias comparadas de sistemas judiciales y policiales. Se realizaron ejercicios prácticos sobre flujos de dinero y estructuras societarias.

Redacción "Prevenciondelavado.com"