LLAMADO A LA ACCIÓN

El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero

Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo Egmont, INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) piden una colaboración global más fuerte entre analistas, investigadores, fiscales y otros al lanzar un Manual práctico sobre cooperación internacional contra el lavado de dinero, que proporciona herramientas esenciales para ayudar a los países a acelerar las investigaciones y llevar a más delincuentes ante la justicia.

A continuación, los principales aspectos dados a conocer en la publicación oficial del GAFI:

Contexto

El lavado de dinero casi siempre cruza fronteras, y los delincuentes aprovechan las lagunas entre los sistemas jurídicos nacionales para ocultar sus actividades y evitar sanciones. Sin embargo, las evaluaciones del GAFI demuestran sistemáticamente que la investigación, el enjuiciamiento y la sanción del lavado de dinero siguen siendo una de las áreas más débiles a nivel mundial. Sin una cooperación más eficaz, los países no pueden frenar la delincuencia financiera.

Acelerar las investigaciones

El manual responde a la globalización de los sistemas financieros y a los rápidos avances tecnológicos, que exigen inteligencia y acciones más veloces para seguir el ritmo de los delincuentes.

Por tanto, promueve la cooperación informal, como canales de comunicación seguros, mecanismos de respuesta rápida y análisis conjunto, que pueden proporcionar investigaciones más rápidas, flexibles y específicas, complementando los procesos formales, normalmente legales, que a menudo son más lentos y procesalmente complejos.

Colaboración impactante

El manual destaca casos reales que demuestran el impacto de la cooperación internacional:

•  Las Unidades de Inteligencia Financiera de Italia, España y los Países Bajos descubrieron un plan de lavado de dinero transfronterizo por valor de 95 millones de euros mediante análisis conjuntos e intercambio de inteligencia.
•  La Operación AVARUS-X en Australia, apoyada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desmanteló una red de lavado de dinero que explotaba empresas de servicios monetarios para transferir miles de millones de dólares australianos anualmente .
•  Autoridades de Estados Unidos e India se coordinaron en tiempo real para incautar activos de criptomonedas por valor de USD 150 millones vinculados al narcotráfico.
•  Una investigación multinacional apoyada por INTERPOL sobre el tráfico de cuernos de rinoceronte logró condenas en Singapur, respaldadas por pruebas procedentes de Sudáfrica .

Guías para unidades de inteligencia financiera, fuerzas del orden y fiscales

Las organizaciones advierten que los delincuentes seguirán explotando las lagunas legales a menos que las unidades de inteligencia financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales cooperen de forma más efectiva.

Por ello, han elaborado tres «guías prácticas» que acompañan al manual.

En palabras

• Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI: Una amenaza internacional requiere una respuesta internacional. Una víctima a menudo puede estar al otro lado del mundo de los delincuentes que están destruyendo sus vidas o medios de vida, por lo que necesitamos que los países colaboren de forma más eficaz y multipliquen sus defensas para mantener a las personas a salvo, llevar a más delincuentes ante la justicia y recuperar las ganancias ilícitas.
• Elzbieta Franków-Jaskiewicz, presidenta del Grupo Egmont: "Este manual conjunto es un recurso práctico que proporciona a las unidades de inteligencia financiera, las fuerzas del orden y los fiscales las herramientas necesarias para cooperar más eficazmente a través de las fronteras". "Al promover la cooperación informal y ofrecer orientación práctica, ayuda a las autoridades a acelerar las investigaciones, recuperar activos ilícitos y llevar a más delincuentes ante la justicia".
• Valdecy Urquiza, Secretaria General de INTERPOL: "Combatir el blanqueo de capitales requiere unidad transfronteriza y entre organizaciones, y este manual es un paso importante para lograrlo". "Fortalecer la cooperación no solo priva a las redes criminales de sus ganancias, sino que también salvaguarda un sistema financiero global vital para la prosperidad, la igualdad y la estabilidad".
• Ghada Fathy Ismail Waly, Subsecretaria General de la ONU, Directora Ejecutiva de la ONUDD: «La cooperación internacional en las investigaciones financieras es necesaria para combatir los delitos financieros y económicos. Esta publicación ayudará a los profesionales a utilizar de forma más eficaz la cooperación informal, mejorar los resultados de las investigaciones y, en última instancia, decomisar y recuperar el producto del delito. Representa un recurso valioso de cara al Congreso de las Naciones Unidas contra el Delito de 2026, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos en abril de 2026 y que brindará a los Estados Miembros la oportunidad de intercambiar buenas prácticas en materia de investigaciones financieras y renovar su compromiso de combatir el producto del delito».

Link de interés

Manual práctico sobre cooperación internacional contra el lavado de dinero

Redacción "Prevenciondelavado.com"