SESIÓN ESPECIAL

Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos

GAFILAT | En cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la jornada, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en El Salvador. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco de la LI Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, se llevó a cabo la Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos.

Participantes

El encuentro reunió a autoridades judiciales, fiscales, unidades de inteligencia financiera de todos los países miembros del GAFILAT y expertos internacionales con el fin de intercambiar experiencias, identificar desafíos comunes y fortalecer la cooperación operativa en estas materias clave.

Temas centrales

• Día 29. Se abordaron los avances normativos y operativos en la región, así como las experiencias internacionales en extinción de dominio y localización de activos, a través de presentaciones de expertos de la UNODC, el programa EL PAcCTO, COPOLAD y la Policía Nacional de España. Además, se desarrolló un taller práctico con análisis de casos reales que permitió a los participantes discutir estrategias, identificar obstáculos compartidos y proponer soluciones concretas.

• Día 30. Se expuso la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas. Asimismo, se desarrollaron tres paneles temáticos que abordaron áreas clave para mejorar la efectividad operativa en la región: el primero analizó estrategias para fortalecer las investigaciones financieras paralelas, destacando la importancia de unidades especializadas, cooperación temprana y acceso oportuno a la información; el segundo se centró en la recuperación de activos, subrayando la necesidad de políticas nacionales integrales, coordinación interinstitucional y aprovechamiento de herramientas de cooperación internacional; y el tercero examinó los desafíos vinculados al uso de activos virtuales en delitos financieros, enfatizando la implementación de la Recomendación 15 del GAFI, la regla de viaje y la articulación con el sector privado.

Conclusión

El evento concluyó con una reflexión conjunta sobre la importancia de seguir promoviendo espacios de articulación regional e interinstitucional que fortalezcan la efectividad operativa de las investigaciones patrimoniales y la recuperación de activos en contextos cada vez más complejos y digitalizados.

Redacción "Prevenciondelavado.com"