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Seminarios web sobre los riesgos de financiación del terrorismo y los esquemas de financiación de la proliferación y evasión de sanciones

GAFI | Un panel internacional de especialistas presentará las principales conclusiones de los recientes informes del GAFI, con el objetivo de ayudar a fortalecer la comprensión global en los sectores público y privado de los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El GAFI realizará dos seminarios web este mes con el objetivo de mejorar las respuestas a las amenazas del financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Las sesiones en línea profundizarán en informes publicados recientemente por el GAFI que se basan en estudios de casos de su red global de más de 200 jurisdicciones.

El informe, Actualización integral sobre los riesgos de financiación del terrorismo, reveló la persistente capacidad de los terroristas para explotar el sistema financiero internacional para apoyar sus actividades y llevar a cabo ataques.

Acerca de los seminarios

• En el primero, que se realizará el martes 22 de julio, expertos de toda la Red Global discutirán los factores que influyen en la naturaleza de los riesgos del terrorismo, los principales métodos y tendencias de financiación del terrorismo (desde los tradicionales hasta los digitales), las tácticas en evolución y el uso de métodos combinados, así como los desarrollos futuros previstos en materia de financiación del terrorismo.

• El segundo, que se celebrará el martes 29 de julio, abordará las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la financiación de la proliferación y los esquemas de evasión de sanciones. Se analizará el informe del GAFI sobre Esquemas Complejos de Financiación de la Proliferación y Evasión de Sanciones, que reveló que persisten importantes vulnerabilidades en el sistema financiero mundial para contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva.

Un panel internacional de especialistas de los sectores público y privado presentará las principales conclusiones del reciente informe del GAFI, destacando los desafíos comunes y las buenas prácticas. Debatirán los indicadores de riesgo prácticos del informe, que buscan ayudar a las autoridades competentes y al sector privado a detectar la evasión.

Link de interés

Actualización integral sobre los riesgos de financiación del terrorismo

Esquemas Complejos de Financiación de la Proliferación y Evasión de Sanciones

Redacción "Prevenciondelavado.com"