TRABAJO CONJUNTO

Reunión anual de alto nivel del GAFI-FSRB y evento de intercambio de asistencia técnica entre pares

Estrasburgo | La Red Global, compuesta por el GAFI y los nueve FSRB, es un marco inclusivo que reúne a más de 200 jurisdicciones. Les une el compromiso compartido de combatir las finanzas ilícitas, aplicar un conjunto único de estándares y un sistema universal de evaluaciones mutuas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, se reunió con los Presidentes de los Organismos Regionales Estilo GAFI (FSRB) en la Reunión Anual de Alto Nivel GAFI-FSRB. En el sitio oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, dieron a conocer los detalles del encuentro. A continuación, se exponen los mismos. 

Temas principales

Los FSRB informaron sobre la implementación de las prioridades de la Red Global, y en particular sobre su participación activa en la preparación de sus miembros para la nueva ronda de evaluaciones mutuas. En el marco de esta nueva ronda, se prestará mayor atención a la eficacia con la que los países combaten el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación en relación con los riesgos que enfrentan, y se hará mayor hincapié en los principales riesgos y el contexto. 

Todos los FSRB adoptarán su primera evaluación mutua en el marco de la nueva ronda a finales de 2026 o principios de 2027.

La reunión también destacó el aumento de las interacciones dentro de la Red Global, incluyendo entre los FSRB, y los beneficios mutuos de la cooperación y el intercambio de experiencias entre pares. Bajo la Presidencia mexicana, fortalecer la cohesión dentro de la Red Global es una prioridad clave para el GAFI.

Evento de intercambio entre pares de asistencia técnica

El GAFI también celebró un evento de Intercambio de Asistencia Técnica entre Pares. El evento reunió a más de 100 representantes de donantes, FSRB y sus miembros, y proveedores de asistencia técnica y desarrollo de capacidades, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la UNODC, para debatir cuestiones estratégicas y desafíos relacionados con el apoyo a los países con menos recursos para combatir la delincuencia financiera. Los proyectos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades apoyan a los países en la implementación de los estándares globales de ALD/CFT. El proceso de evaluación mutua y seguimiento, que incluye la elaboración de listas grises, moviliza recursos para ayudar a los países a fortalecer sus defensas contra la financiación ilícita e implementar medidas que aumenten la seguridad y el desarrollo económico sostenible.

En sesiones moderadas por el vicepresidente del GAFI, Jeremy Weil, y el copresidente de la Red Global del GAFI, Pierre Allégret, los participantes escucharon cómo es el éxito, el poder del apoyo regional entre pares y la importancia de una coordinación efectiva entre donantes, proveedores y países.

El Honorable André Ebanks, diputado, primer ministro y ministro de Servicios Financieros y Comercio de las Islas Caimán, destacó la importancia de la asistencia técnica para garantizar que los países más pequeños puedan fortalecer sus defensas contra las finanzas ilícitas y centrarse en el desarrollo.  

Redacción "Prevenciondelavado.com"