PROBLEMÁTICA ACTUAL

Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo

GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Mientras el terrorismo continúa amenazando a las sociedades y a los ciudadanos de todo el mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apoya a más de 200 jurisdicciones dentro de su Red Global para construir y mejorar sus medidas de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), incluso mediante el uso estratégico de inteligencia financiera, convirtiendo a este en uno de los instrumentos más poderosos para desmantelar las redes de financiación del terrorismo.

Contexto

Tal como indica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los atentados terroristas matan, mutilan e infunden miedo en todo el mundo. El GAFI observa con profunda preocupación y condena los atentados. Los mismos no podrían ocurrir sin el dinero y los medios para transferir fondos entre quienes apoyan al terrorismo. 

Prevención

Además de establecer el marco para combatir la financiación del terrorismo, el GAFI ha reforzado su enfoque en la eficacia de las medidas implementadas por los países. Así, a través de las evaluaciones mutuas, han identificado deficiencias que deben abordarse. El GAFI ha elaborado una guía sobre el riesgo de financiación del terrorismo para apoyar a los expertos que contribuyen a las evaluaciones de las más de 200 jurisdicciones de la Red Global.

El organismo lleva 10 años trabajando para ayudar a los países a anticiparse al riesgo de financiación del terrorismo, por ejemplo, en relación con el abuso de las redes sociales, la financiación colectiva y los activos virtuales. Para mejorar este panorama, el GAFI publicará próximamente un análisis exhaustivo de la financiación del terrorismo, recopilando casos proporcionados por nuestra Red Global. También organizará un seminario web para ayudar a los sectores público y privado a comprender los riesgos y mantenerse alerta ante las amenazas emergentes.

Como destacó el presidente del GAFI en la reciente Conferencia "No Money for Terror" en Múnich: «Ninguna empresa, autoridad o país puede combatir este desafío por sí solo. Debemos unirnos contra el flagelo del terrorismo global. Porque los terroristas solo necesitan triunfar una vez para lograr su objetivo, mientras que nosotros debemos triunfar siempre para prevenirlo».

Links de interés

Indicadores de Riesgo

Financiación Colectiva para el Terrorismo

Redacción "Prevenciondelavado.com"