COOPERACIÓN GLOBAL

GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los líderes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), instaron a los países a dar prioridad a un enfoque de prevención del delito que tenga en cuenta los delitos económicos y financieros es fundamental para reducir el daño que el delito causa a nuestras sociedades y garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

Los líderes del GAFI, INTERPOL y la ONUDD pidieron colectivamente a los gobiernos que mejoren los esfuerzos de recuperación de activos para eliminar la capacidad del crimen organizado y los grupos terroristas de expandir valor y territorio, y que cooperen internacionalmente para que las investigaciones financieras sean más específicas y efectivas.

Aporte del GAFI

Los ministros de finanzas han pedido mayores esfuerzos para combatir la delincuencia y el terrorismo, cortando las ganancias que los posibilitan. El GAFI, el organismo de control mundial de las finanzas ilícitas que abarca más de 200 jurisdicciones, respondió a este llamado endureciendo los estándares para la recuperación de activos. 

Las evaluaciones de la Red Global del GAFI encontraron que casi el 80% de los países –más de 200– tienen un nivel bajo o moderado de efectividad en la recuperación de activos. 

Aporte de UNODC

"Este es un llamado a la acción para definir soluciones innovadoras y escalables para combatir la delincuencia económica", declaró la Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly. "Trabajemos juntos a través de nuestras alianzas y aprovechemos la oportunidad que nos brindan esta CCPCJ y el 15.º Congreso de las Naciones Unidas contra el Delito en 2026 para acelerar las respuestas colectivas contra la financiación delictiva y del terrorismo y garantizar que nuestros sistemas financieros impulsen la paz, la seguridad y la prosperidad".

La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, declaró: «El GAFI se compromete a proporcionar a los países las herramientas y el foro internacional para abordar colectivamente los desafíos que todos enfrentamos hoy. Esto es fundamental para la estabilidad financiera, el desarrollo, la paz y la seguridad. Las defensas globales contra las finanzas ilícitas son tan sólidas como nuestro eslabón más débil, por lo que estamos alertando para que todos los países colaboren para hacer frente a las complejas amenazas transnacionales actuales. No podemos permitir que la delincuencia prospere».  

Aporte de INTERPOL

INTERPOL ha implementado su recientemente lanzada Notificación Plata, diseñada para mejorar la rapidez y la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra los activos de origen delictivo. Actualmente, 51 países que participan en el programa piloto han indicado que utilizarán la nueva Notificación para solicitar información sobre activos en todo el mundo. 

Cyril Gout, Director Ejecutivo Interino de Servicios Policiales de INTERPOL, declaró: «La financiación ilícita no es solo una de las muchas amenazas delictivas, sino la causa de todas ellas. Por ello, INTERPOL se centra en el desarrollo y la entrega de herramientas innovadoras para facilitar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y combatir los flujos financieros ilícitos. Nos enorgullece servir de puente entre los compromisos internacionales y la acción nacional». 

Trabajo conjunto

Los tres líderes destacaron su reciente trabajo colectivo en el desarrollo de herramientas prácticas para que los profesionales mejoren drásticamente sus capacidades para trabajar a través de las líneas jurisdiccionales. La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, señaló que "los delincuentes no se limitan a las fronteras nacionales, por lo que debemos asegurarnos de que nuestras fronteras no brinden oportunidades para que los delincuentes oculten dinero y frustren nuestra persecución".

Más adelante este año, las tres organizaciones, junto con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, publicarán una guía práctica para profesionales sobre las principales vías de colaboración internacional.

Los líderes destacaron el fortalecimiento de los estándares internacionales del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y pidieron un progreso acelerado en la cooperación transfronteriza y el desarrollo de capacidades antes del Congreso de las Naciones Unidas contra el Delito de 2026, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos. 

También reconocieron el impacto positivo del trabajo cada vez mayor de los Estados miembros con el sector privado y la sociedad civil en enfoques conjuntos para combatir los delitos financieros, y acogieron con satisfacción la aceleración del trabajo operativo mediante asociaciones público-privadas y grupos de trabajo. 

Los participantes de alto nivel en el evento, "Llamado mundial a la acción para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo: cooperación internacional", analizaron las medidas fundamentales que deben adoptar los Estados miembros para mejorar drásticamente la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas la creación de capacidad, la aplicación efectiva del enfoque basado en el riesgo, las asociaciones público-privadas y la innovación mediante nuevas tecnologías.  

El 15° Congreso de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el delito, que se celebrará en Abu Dabi del 25 al 30 de abril de 2026, brindará a los Estados miembros la oportunidad de abordar estas difíciles cuestiones y comprometerse con respuestas escalables e innovadoras a los delitos financieros.

Redacción "Prevenciondelavado.com"