PREVENCIÓN

Seminarios Subregionales Norte y Sur para Evaluadores del GAFILAT

Noviembre 2023 | En el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas, se llevaron a cabo el XXIII Seminario Subregional Sur y el XXIV Seminario Subregional Norte, ambos para Evaluadores del GAFILAT. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), publicó en su sitio oficial el detalle de los Seminarios Subregionales Sur y Norte para los Evaluadores del Organismo. El objetivo principal de ambos seminarios consistió en capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP. Asimismo, se abordaron temas correspondientes en el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas.

A continuación, se destacan los aspectos principales de las jornadas:

XXIII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT

Fecha. 26 al 28 de septiembre de 2023.

Lugar. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Coordinación. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Participantes. El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como GIZ como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 25 delegados.

Modalidad. Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:

• El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
• El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadores del GAFILAT

Fecha. Del 14 al 16 de noviembre de 2023

Lugar. Ciudad de México.

Coordinación. El evento contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Participantes. El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana, en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y MERCOSUR como miembros observadores del organismo. También participó del seminario un representante de la Cooperación Alemana implementada por GIZ.

Modalidad. Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:

• El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
• El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

Redacción "Prevenciondelavado.com"