Prevención de Lavado

Notas de ColaboradoresArgentina, 13 de octubre de 2026

Asociada en Integria Consulting – Corresponsales de SMS Latinoamérica. Experta en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva.

Notas

Cuando el Estado se comunica: qué cambia con la Resolución UIF 35/2026 y por qué importa para que el sistema exista y funcione

María de los Ángeles Bogado | La autora analiza el alcance de la reciente emisión normativa de la UIF y su impacto en el mercado. | 06/04/2026

Notas de Colaboradores

Andrés Kores

Daniel Gerardo Perrotta

Fernando Daniel Di Pasquale

María Agustina Capellades

María de los Ángeles Bogado

Guillermo Zocco Vidal

Hugo Gerardo Mosin

Alejandro Emanuel de Dios Montiel

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UIF Listas de PEPs GAFI
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT