Alejandro Emanuel de Dios Montiel
Abogado especialista en Integridad Financiera, Cumplimiento Regulatorio y PLAyFT. Ex integrante de la UIF Argentina y ex Gerente Senior de Legales y de Compliance en Entidades Financieras. Socio fundador de Integria Consulting dedicado al asesoramiento de entidades financieras y Fintech en Argentina y en LATAM. Miembro, Director y Presidente de diferentes foros especializados en la materia tanto en Argentina como en el exterior.
Notas
PSPCP: qué tiene que estar listo el 31 de diciembre (y qué todavía no hace falta)
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el alcance de la primera etapa del régimen establecido por la Comunicación "A" 8471 para los PSPCP y detalla las medidas, responsabilidades y evidencias que deberán encontrarse implementadas y documentadas para el fin de este año. | 14/09/2026
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el alcance de las Comunicaciones "A" 8471 y 8473, detallando su aplicación según las distintas funciones registradas por los proveedores de servicios de pago, los plazos establecidos y las obligaciones previstas para cada régimen. | 08/09/2026
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza en detalle la reciente emisión normativa y el impacto en los Sujetos Obligados. | 16/04/2026
Resolución UIF 78/2025: actualización de umbrales y desafíos a futuro
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el impacto de la reciente normativa que "marca un hito relevante en la evolución de la normativa de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina". | 06/06/2025
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
