Alejandro Emanuel de Dios Montiel
Abogado especialista en Integridad Financiera, Cumplimiento Regulatorio y PLAyFT. Ex integrante de la UIF Argentina y ex Gerente Senior de Legales y de Compliance en Entidades Financieras. Socio fundador de Integria Consulting dedicado al asesoramiento de entidades financieras y Fintech en Argentina y en LATAM. Miembro, Director y Presidente de diferentes foros especializados en la materia tanto en Argentina como en el exterior.
Notas
El score de fraude del BCRA: quién lo arma, qué quedó abierto y qué enseña la experiencia comparada
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | Los tres artículos anteriores explicaron qué exigen las Comunicaciones "A" 8471 y "A" 8473 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y qué tiene que hacer cada tipo de proveedor de servicios de pago. Este último se hace las preguntas que los directorios formulan cuando termina la presentación operativa: ¿quién va a construir ese score, con qué reglas, qué puede salir mal, y hay algún país que ya haya recorrido este camino? | 29/09/2026
El score de fraude del BCRA: qué cambia en el alta de clientes y en el monitoreo
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | En esta nota, el autor analiza el nuevo esquema de scoring de fraude del BCRA y su impacto en entidades financieras y PSPCP, que deberán incorporar esta señal de riesgo compartida en los procesos de alta, monitoreo y reevaluación de clientes, con plazos de implementación que comienzan a correr tras la entrega de la documentación técnica. | 21/09/2026
PSPCP: qué tiene que estar listo el 31 de diciembre (y qué todavía no hace falta)
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el alcance de la primera etapa del régimen establecido por la Comunicación "A" 8471 para los PSPCP y detalla las medidas, responsabilidades y evidencias que deberán encontrarse implementadas y documentadas para el fin de este año. | 14/09/2026
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el alcance de las Comunicaciones "A" 8471 y 8473, detallando su aplicación según las distintas funciones registradas por los proveedores de servicios de pago, los plazos establecidos y las obligaciones previstas para cada régimen. | 08/09/2026
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza en detalle la reciente emisión normativa y el impacto en los Sujetos Obligados. | 16/04/2026
Resolución UIF 78/2025: actualización de umbrales y desafíos a futuro
Alejandro Emanuel de Dios Montiel | El autor analiza el impacto de la reciente normativa que "marca un hito relevante en la evolución de la normativa de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina". | 06/06/2025
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
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Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
