Licenciada en Administración de Entidades Financieras y Técnica en Organización Bancaria (UCA) . Directora de FIDESNet. Posee Certificación en Anti- Money Laundering Specialist por la ACAMS. Cuenta con diversas especializaciones en la materia, brindadas por la Universidad Austral, UCA, ACAMS, ACFCS, entre otras. Es miembro de ACAMS, ACFE, ACFCS, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y de la Comisión de Estudios de Delitos Económicos de dicho Consejo. Es disertante en eventos, seminarios, conferencias locales e internacionales.
Notas
EEUU vs ONU complica las resoluciones sobre AML/CFT
María Agustina Capellades | El 2026 comienza con cambios profundos e incertidumbres para los sistemas de compliance, integridad y prevención de delitos económicos. | 09/01/2026
Tokenización: Revoluciona la economía real y los sistemas financieros
María Agustina Capellades | La autora realiza un repaso del avance de los Ecosistemas FinTech y la transformación de los Sistemas Financieros tradicionales, analizando el surgimiento de los denominados "Token Criptográficos" y la "Tokenización" de activos ilíquidos del mundo real ("Real World Assets" – "RWA"). | 05/03/2024
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
