Contador Público y socio de Integria Consulting, firma corresponsal de SMS Latinoamérca, Vicepresidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y miembro del grupo de trabajo AML de IFAC. Cuenta con sólida experiencia en asesoramiento en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, integridad y fortalecimiento de controles internos en el sector financiero y APNFD.
Notas
Hernán Grela | Las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT/FP emitidos por el Tesoro estadounidense en marzo de 2026 destacan el avance del fraude digital y el uso de activos virtuales en esquemas de lavado. Varias de estas dinámicas ya habían sido señaladas por la UIF en documentos recientes dirigidos a los sujetos obligados. | 12/03/2026
Ley de inocencia fiscal: "El desafío no radica en 'relajar' controles, sino en depurarlos"
Hernán Grela | El autor reflexiona sobre las implicancias técnicas y operativas de la relación entre la política fiscal y el sistema preventivo antilavado en Argentina. | 19/02/2026
Importantes cambios en la normativa PLA/FT para Entidades Financieras y Cambiarias
Hernán Grela | La nueva Resolución Nº 14/2023 de la UIF aplicable a entidades financieras y cambiarias nos trae interesantes mejoras y también varias polémicas. | 09/02/2023
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
