Depuran Registro Público de 56 mil sociedades morosas por no pagar tasa única
21/04/2021 | Las personas jurídicas tienen la oportunidad de reactivarse, pagando la multa y la morosidad. Si en dos años no lo hacen, la ley ordena la cancelación del registro y se entenderá que queda disuelta.
Prensa.com, PANAMÁ
Panamá refuerza controles marítimos y reafirma compromisos internacionales
16/04/2021 | El país ha reforzado su operación con la finalidad de aumentar el rango de aplicación de sus procedimientos, especialmente los relativos a la debida diligencia y el cumplimiento internacional de su flota.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Ministerio Público requiere ubicación de Manuel Domínguez
17/04/2021 | El Ministerio Público indica que se le investiga por los delitos relacionados al blanqueo de capitales y drogas. Pide colaboración ciudadana.
Telemetro.com, PANAMÁ
Circular 40/2021 | Sistema para el envío de información TIDSO Resolución General SBP-RG-0002-2014
Noticia 2/2021 | UAF capacita a Sujetos Obligados en Jornadas Virtuales
UAF se reúne con bancos para mejorar intercambio de información sobre operaciones sospechosas
13/04/2021 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con los bancos en panamá para mejorar el intercambio de información con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de reportes de operaciones sospechosas.
Anpanama.com, PANAMÁ
10/04/2021 | El documento llegó a la Asamblea Nacional de la mano del viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Luis Almengor, el pasado jueves 8 de abril.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
08/04/2021 | En conferencia de prensa el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, en compañía del Director General de la Policía Nacional, Comisionado Gabriel Medina, dio a conocer los resultados de la operación `Neptuno´ que permitió la aprehensión de 20 personas cabecillas de una de las organizaciones criminales más violentas del país, vinculada a delitos relacionados con drogas.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
07/04/2021 | Uno de los principales exchange del mercado, avisó sobre las estafas más comunes del ecosistema. Destacaron sorteos, esquemas piramidales y phishing.
Iproup.com, GLOBAL
Otras SONF 1/2021 | Listado ONU Jueves 23 de febrero de 2021
Circular 26/2021 | Sistema para el envío de información digital para las Fiduciarias (TIDSO). FID.
Órgano Judicial devuelve parte del expediente del caso Odebrecht al MP
17/04/2021 | La Corte Suprema encontró errores de foliatura e inconsistencias entre los tomos 435 al 608 y entre los tomos 609 al 1212
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Caso Blue Apple: 58 imputados, a audiencia
19/04/2021 | Un total de 58 imputados enfrentan hoy una audiencia preliminar por la presunta comisión de lo delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
Prensa.com, PANAMÁ
SIP alerta de un acoso judicial y de violencia contra periodistas en Panamá
21/04/2021 | La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que "preocupa" el incremento del uso de acciones judiciales contra medios y periodistas para intimidar o promover la autocensura en Panamá, y la violencia policial contra comunicadores durante las protestas.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP
Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Circular 32/2021 | Circulación de Documento Ilegítimo de la Superintendencia de Bancos.
Circular 7/2021 | Solicitud de Información Manual de Prevención de BC-FT-FPADM.
Autoridad Marítima de Panamá refuerza procedimientos para cumplimiento internacional de su flota
12/04/2021 | La Autoridad Marítima de Panamá, ente responsable de la administración del Registro de Buques de Panamá, ha reforzado su operación con la finalidad de aumentar el rango de aplicación de sus procedimientos, especialmente los relativos a la debida diligencia y el cumplimiento internacional de su flota.
Portalportuario.cl, GLOBAL
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