Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo
GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Superintendencia busca agilizar las aperturas de cuentas bancarias
19/06/2025 | A través de un plan piloto se ha trabajado en una adaptación por parte de todas las partes involucradas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El Gobierno de Panamá declaró el "estado de urgencia" por las protestas en Bocas del Toro
20/06/2025 | La medida busca restablecer el orden en la zona tras la escalada de violencia de este jueves.
Infobae.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL
12 y 13 de junio de 2025 | El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. También se actualizaron las listas de jurisdicciones de alto riesgo, bajo mayor vigilancia y otras jurisdicciones monitoreadas. Toda la información, en la presente nota.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá e Italia unen fuerzas ante el avance del lavado de dinero y el crimen digital
14/06/2025 | El crimen organizado sigue evadiendo controles a través de estructuras financieras legales, criptoactivos y operaciones fraccionadas, alertaron expertos en el foro internacional "Persigue el Dinero".
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
12/06/2025 | El mandatario reconoció que este paso es importante para iniciar un proceso de reivindicación y recuperar la reputación de Panamá frente a sectores de otros países.
Tvn-2.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Lucha contra la corrupción y los derechos humanos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá reafirma compromiso con la transparencia fiscal durante visita evaluadora de la OCDE
19/06/2025 | El equipo sostuvo reuniones con actores clave del sector financiero panameño.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Sheinbaum: "Sin pruebas no podemos reconocer que hay lavado de dinero"
26/06/2025 | Aseguró que el Departamento del Tesoro solo presentó "dichos" sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas: "Son parte del comercio entre ambos países".
Lapoliticaonline.com, MÉXICO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
La visión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria sobre la IA
Prioridad estratégica | El comité ha expuesto diversas inquietudes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el sector financiero a la par de admitir los beneficios potenciales de estas tecnologías.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
GAFI, INTERPOL y UNODC unidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Viena | En un evento paralelo de alto nivel durante el primer día del 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), los organismos internacionales hicieron un llamado a los países a tomar medidas críticas para combatir las enormes ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes y las estafas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capturan en Panamá a un ecuatoriano con orden de extradición por "crimen organizado"
13/06/2025 | La Policía, a través de Interpol Panamá, capturaron al ecuatoriano requerido en extradición por su país, por delitos de lavado de dinero y corrupción.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
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