Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agenda regional | Durante el LIII Pleno de Representantes, el organismo realizó una sesión especial dedicada a la minería ilegal y a la tala y tráfico ilícito de madera, con el objetivo de reforzar las capacidades de los países para identificar, investigar y combatir los flujos financieros vinculados a estos delitos. Además, presentó un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Alerta en el aeropuerto de Panamá: tres venezolanos detenidos con un botín de oro
07/08/2026 | El comunicado oficial del gobierno del país panameño dejó dudas abiertas.
2001online.com, PANAMÁ
Detenido en Panamá exdirector de Ingresos por blanqueo de capitales
11/08/2026 | El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá Publio De Gracia fue aprehendido junto a su pareja sentimental durante la denominada Operación Cuestor, trascendió hoy.
Prensa-latina.cu, GLOBAL
REGIONAL
LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juan Orlando Hernández enfrentará en libertad juicio por lavado de dinero y fraude en Honduras
03/08/2026 | La Fiscalía acusa a Juan Orlando Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023.
Prensa.com, PANAMÁ
Operación "Corsario": Imputan cargos a una mujer por blanqueo de capitales
01/08/2026 | Las investigaciones iniciaron en el 2024 y con el apoyo internacional de las autoridades de España.
Destinopanama.com.pa, PANAMÁ
ENTREVISTA
Especializado en recuperación de activos: por qué este fiscal argentino decidió dar el salto
Instituto de Gobernanza de Basilea | "En materia de delitos económicos, obtener una condena no siempre es suficiente. Si no recuperamos los bienes, no le devolvemos a la sociedad lo que le fue robado". Esta constatación marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Julio Petrucci, fiscal de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá se alista para la Quinta Ronda del GAFI con el reto de probar resultados contra el blanqueo
12/08/2026 | La evaluación revisará la aplicación efectiva de los controles y la capacidad de las instituciones para detectar, investigar y sancionar operaciones ilícitas.
Infobae.com, PANAMÁ
10/08/2026 | Las fuerzas multinacionales de defensa y seguridad han intensificado sus operaciones en Panamá y se encuentran plenamente integradas y entrenando juntas durante el ejercicio PANAMAX 2026. Con un enfoque principal en la protección del Canal de Panamá, PANAMAX incluye a 19 naciones aliadas que ponen a prueba su capacidad colectiva para mantener la seguridad y la estabilidad en la región, al tiempo que protegen el hemisferio occidental.
Dialogo-americas.com, PANAMÁ
El Centro Bancario Internacional, pilar de confianza para Panamá
03/08/2026 | En un mundo marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad de los mercados y una transformación tecnológica cada vez más acelerada, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier sistema financiero. En Panamá, esa confianza encuentra uno de sus principales pilares en el Centro Bancario Internacional (CBI), una plataforma que ha contribuido durante más de cinco décadas al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la proyección del país ante el mundo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Mafia Filipina en Panamá: así operaba la estructura criminal
02/08/2026 | Según las investigaciones del Ministerio Público, esta red logró combinar actividades de narcotráfico, lavado de dinero y operaciones logísticas internacionales desde territorio panameño.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Dentro de la red de Hezbollah en Brasil
03/08/2026 | La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio.
Infobae.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
