ECUADOR - ESPAÑA
Formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP
En Ecuador | Para concientizar que se cumplan con las características del estándar internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
Opinión y Noticias
Panamá, 16 de diciembre de 2025
Newsletter
ACTUALIZACIÓN
Procedimientos universales para evaluaciones mutuas y seguimiento
GAFI | La Red Global inició una nueva ronda de evaluaciones utilizando estos Procedimientos Universales revisados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN
Colaboración trasnacional contra el tráfico de armas de fuego
Acciones claves | Cinco pilares que las jurisdicciones deben respetar para una efectiva prevención conjunta.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Bruselas incluye a Rusia, Bolivia y las Islas Vírgenes en la lista negra de blanqueo de la UE
04/12/2025 | La Comisión Europea ha informado este jueves de la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes en la lista de países que suponen un "alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del territorio, una lista negra en la que también incluyó esta semana a Rusia y de la que salen media docena de países africanos.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Informe | El sistema belga se ajusta en gran medida a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
Índice AML de Basilea 2025: "Progreso desigual en la lucha mundial contra los delitos financieros"
Análisis | El Índice AML de Basilea es una herramienta independiente de clasificación y evaluación de riesgos basada en datos para el lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros relacionados en todo el mundo. Conozca las tendencias clave de la 14ª edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá mantiene una percepción de corrupción elevada; impunidad continúa como el principal obstáculo
09/12/2025 | Los indicadores más recientes muestran que la calificación de Panamá descendió de 35 a 33 puntos sobre 100, y un posicionamiento que pasó de 104 a 108 entre los países evaluados.
Tvn-2.com, PANAMÁ
China refuerza los controles y penas contra los delitos relacionados con las monedas virtuales
07/12/2025 | Beijing redobló sus esfuerzos para frenar las actividades vinculadas a criptomonedas y reforzar el control sobre los flujos financieros digitales.
Cripto247.com, GLOBAL
Newsletter
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UAF
Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
