Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REGIONAL
Curso Investigaciones Financieras
Del 2 al 4 de septiembre en Sucre, Bolivia | Esta capacitación forma parte del programa que el GAFILAT organiza cada año, en función de las necesidades específicas nacionales y regionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reactivan Comité de Seguridad Marítima y Portuaria para frenar crimen internacional
16/09/2025 | Panamá refuerza la seguridad portuaria ante la amenaza del crimen organizado internacional, según alerta Jaime Abad, exdirector de la PTJ.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
11/09/2025 | El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
Tvn-2.com, PANAMÁ
LLAMADO A LA ACCIÓN
El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la ONUDD juntos contra el Lavado de Dinero
Septiembre | Los organismos internacionales se unieron y piden una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el blanqueo de capitales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GUÍA RÁPIDA
Riesgos de lavado de dinero de la corrupción
GAFI | El Organismo Internacional brinda los aspectos que deben considerar los países para evaluar los riesgos al momento de la presentación de la Evaluación Nacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México levantará intervención a CIBanco, Intercam y Vector por falta de pruebas en lavado de dinero
10/09/2025 | México levantará la intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras no encontrarse pruebas de las acusaciones de lavado de dinero de EU
Tribuna.com.mx, MÉXICO
‘La salida de Panamá de la lista gris refleja determinación’, embajadora francesa
15/09/2025 | La diplomática destacó avances en transparencia fiscal, cooperación bilateral y proyectos de inversión, subrayando que la confianza internacional será clave para atraer capital extranjero.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
15/09/2025 | Con el objetivo de coordinar y ejecutar acciones conjuntas que fortalezcan la cooperación interinstitucional, el Órgano Judicial (OJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un convenio de cooperación enfocado en promover el conocimiento y la formación académica de sus servidores públicos para prevenir y combatir, desde sus competencias, el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
Parlamento Europeo da luz verde a moción que propone declarar terrorista al cártel de Los Soles
11/09/2025 | La resolución subraya la preocupación por la proliferación del crimen organizado y los grupos terroristas en las regiones de Colombia que colindan con Venezuela.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
GAFILAT
Panamá | Se llevó a cabo un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/09/2025 | El convenio busca implementar buenas prácticas en la prevención de delitos financieros y el control de actividades reguladas, en línea con los estándares internacionales y los marcos normativos nacionales.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
Caen seis personas por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de la DGI
10/09/2025 | El modus operandi del grupo, consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, favoreciendo a empresas que no cumplían requisitos.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
