ColaboradoresArgentina, 28 de enero de 2020

Sergio Goldenberg

Especialista en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Finanzas y Riesgo Operacional. Se ha desempeñado como Gerente de Auditoría Interna y Gerente de Prevención de Lavado de Activos en importantes Bancos.  Ha dictado seminarios y talleres de trabajo relacionados a la temática para Compañías Financieras, Agentes de Bolsa, Bancos, Fondos Comunes de Inversión, Agentes de Seguros y Casas de Cambio.

Hugo Gerardo Mosin

Abogado, especializado en Mercado de Capitales y Prevención del Lavado de Dinero con amplia trayectoria en todas las instituciones que conforman el referido mercado. Asesor Legal de Entidades Financieras, Fondos Comunes de Inversión y Sociedades de Bolsa. Co-autor de Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Valores. Posgrado en el Programa de actualización sobre Prevención del Lavado de Activos (UBA)

Daniel Gerardo Perrotta

Contador Público. Conferencista Internacional en materia de Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo, Prevención del Lavado de Activos y Protección al Consumidor Financiero. Ha dictado conferencias y seminarios en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana y Guatemala. Ex profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Zenón Alberto Biagosch

Licenciado en Administración de la UBA y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE de los E.E.U.U. Se ha desempeñado como Director del BCRA y Vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. Es Socio fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y fue Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ha participado como expositor en eventos organizados por las siguiente organizaciones CIDOEC, FELABAN, FIBA, ASOBANCARIA, entre otros. Actualmente, se desempeña como Presidente de FIDESnet.

Fernando Daniel Di Pasquale

Contador Público de la UBA. Socio Fundador de FIDESNet y Director de la Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras de la UCA. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Integró en varias oportunidades la delegación argentina representando  al BCRA en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional. Fue miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Ha disertado en diferentes eventos, conferencias y seminarios relacionados con el sistema financiero, tanto en Argentina como en el exterior.

Tadeo Leandro Fernández

Abogado (Universidad Nacional de Córdoba), Especialista en Derecho Tributario (UBA) y posgrado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UBA). Evaluador GAFILAT para la 4º ronda de Evaluaciones Mutuas (XIV Seminario de Evaluadores de GAFILAT, Bogotá, Colombia, 2014). Ex asesor jurídico en la Unidad de Información Financiera. Autor del libro ´El Grupo de Acción Financiera´, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2015, en prensa. Actualmente se desempeña en el Estudio Beccar Varela.

Dr. Nicolás Franco

Contador Público de la Universidad Nacional de La Plata y MBA de la Universidad Argentina de la Empresa. Director de la Comisión de Compliance de Bancos y Seguros de la Asociación Argentina de Etica y Compliance. Se desempeña como socio en BDO  en el Departamento de Servicios a la industria Financiera y del Seguro. Es profesor en el posgrado de Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad del CEMA y participa como expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales en temas de su expertise.

Jorge Paterno

Abogado de la UCA con Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la UBA. Certified Anti-Money Laundering Specialist. Se desempeñó como socio en el estudio MBP Partners a cargo del Departamento de Compliance desde Agosto 2016. Trabajó en el Grupo Puente Hnos. como Director Regional de Compliance para Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá. Previamente se desempeñó como Gerente Regional de Testing para Latinoamérica del área de Crímenes Financieros de JP Morgan y como Head de Compliance & AML y Deputy Head of Legal en Deutsche Bank.

Desarrolló el programa de la cátedra «Derecho Bancario enfocado a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo» en la UCA, de la cual es profesor titular actualmente. Previamente, se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho en la misma universidad. Asimismo, ha participado de diversas conferencias como expositor. Además, es profesor del Programa Ejecutivo «Compliance, Ética y Derecho para Ejecutivos de Finanzas» de UCA, y es miembro de la escuela de capacitación de la ABA.

Andrés Kores

Contador Público (UBA), Magister en Administración de Empresas (UCA) y Experto Financiero del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, actualmente denominado GAFILAT, en Evaluaciones Mutuas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Es Socio Fundador de FIDESnet. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la Vicesuperintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Participó en las delegaciones de nuestro país representando al BCRA en las reuniones plenarias del FATF/GAFI y GAFISUD y en foros internacionales organizados por el FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de los EEUU, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), FELABAN, entre otros.