PEPs y Listas de Interés es la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de personas y entidades en listas de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo, Buscados por narcotráfico y otros delitos, etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
PEPs y Listas de Interés, incluye las siguientes categorías:
Acceso a través del Portal Online.
Búsquedas por nombre, apellido o identificación. Mostrando en pantalla si la persona figura en Listas de PEPs, Listas de Sanciones, Buscados u Otros. Con posibilidad de imprimir el certificado de la consulta o bajarlo en formato PDF.
Para soluciones más complejas se cuenta con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores donde serán procesados para su posterior reenvío con el resultado de los controles de coincidencia realizados.
Esta solución es particularmente adecuada para procesar bases completas de clientes.
La solución más práctica para integrar en su Sistema de Gestión la búsqueda de Peps, Terroristas y personas de interés, de manera de realizar una práctica y efectiva diligencia al momento de evaluar la condición de su cliente.