GAFILAT
"El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada"
Curso | Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Evolución en el Cumplimiento Anticorrupción
Entrevista | En esta sesión de preguntas y respuestas, Gemma Aiolfi, experta internacional en cumplimiento anticorrupción, brinda su perspectiva personal sobre el nacimiento y la evolución del cumplimiento anticorrupción, además de los riesgos y desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la actualidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/05/2023 | Un auditorio colmado se informó sobre las próximas actualizaciones de la normativa sobre lavado de activos, que fue reformada en un trabajo conjunto entre la UIF y el mutualismo.
Ansol.com.ar, ARGENTINA
El Banco Central da a conocer el texto ordenado sobre los "Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la...
En el ámbito del Ministerio de Economía, se crea la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio con la finalidad de dar cumplimento a los siguientes...
Del espacio virtual a la realidad cotidiana, nuevas tácticas del terrorismo
28/05/2023 | Desde financiamiento, hasta coordinación de ataques y captación de nuevos integrantes en sus filas, el terrorismo transnacional organiza cada vez más gran parte de su actividad en el incontrolable mundo online.
Perfil.com, GLOBAL
Prensa UIF 31/2023 | Operativo de supervisión en Rosario
En el marco del Plan Anual de Supervisión 2023, el personal de la Agencia Regional Central y de la Dirección de Supervisión de la UIF supervisaron sujetos obligados de...
Prensa UIF 30/2023 | Cambios en la normativa: actualización automática de umbrales para SO
Mediante este comunicado, la UIF anuncia que se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar...
Res UIF 84/2023 | Montos establecidos para los diferentes sectores regulados. Actualización
El presidente de la Unidad de Información Financiera actualiza los umbrales establecidos para los diferentes sectores regulados, y tal y como se lee en los considerandos, a los efectos de mejorar...
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la jornada de formación organizada por el gobierno provincial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la...
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT
Sujetos Obligados: actualización de umbrales
Res UIF 84 | Entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2023 y se toma como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Banco Central ajusta las instrucciones operativas del Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Anual (R.I.-S) en función de las disposiciones dadas a conocer en la comunicación...
La Resolución UIF N° 72/2023 integra en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión, con...
El presidente de la Unidad de Información Financiera aprueba la "Reglamentación del Deber de Colaboración de los Organismos de contralor Específico: Banco Central de la República...
"A" 7759 | Circular SINAP 1-177: Normas sobre "Proveedores de servicios de pago". Adecuaciones.
El BCRA ajusta las normas sobre "Proveedores de servicios de pago" y dispone que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos...
El Banco Central modifica el régimen informativo "Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas" (L.A.F.T.y O.A.) como...
Se realizó en Rosario el XVIII Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
23/05/2023 | Durante el jueves 18 y el viernes 19 de mayo se realizó en Rosario, Santa Fe, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de las Víctimas. La apertura estuvo a cargo del secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, que es además el coordinador nacional del Consejo.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Comenzó a dictarse un curso para capacitar a los responsables de los organismos especializados del sector público y privado del país de cara a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua. ...
REGIONAL
Nuevo Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
Mayo 2023 | Se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 33/2023 | Memorando de entendimiento con la UIF Guatemala.
El intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala y el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, firmaron un...
24/05/2023 | La Sala III del máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de dos imputados contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, había confirmado el embargo preventivo dispuesto por el Juzgado Federal N°6 de un inmueble en San Vicente y de cuentas en las plataformas Ripio y Binance.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Se celebra la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20
29/05/2023 | En la segunda Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que comenzó el 25 de mayo en Rishikesh, Uttarakhand, India trató de profundizar en el compromiso del G20 hacia la lucha contra la corrupción a nivel mundial, dijo el ministro de Estado de la Unión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ministro de Estado del Ministerio de Personal y Agravios Públicos, el Dr. Jitendra Singh.
Reporteasia.com, GLOBAL
Res UIF 86/2023 | Resolución UIF 66/2023. Rectificación.
El presidente de la Unidad de Información Financiera rectifica el punto 8. "Detalle de Delitos Relacionados en el Marco de la Investigación" del Anexo de la Resolución...
Prensa UIF 32/2023 | Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
La UIF participó de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa...
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín: "La corrupción es una enfermedad profunda en América Latina"
27/05/2023 | Después de participar en el Congreso Internacional de Integración y Desarrollo en Buenos Aires, el ex candidato presidencial colombiano repasó la realidad de la región: "Tenemos unas sociedades desordenadas, amargadas, rabiosas", aseguró.
Infobae.com, GLOBAL
27/05/2023 | La Policía Federal Argentina (PFA) a través de la División Federal de Investigación de Prófugos y Extradiciones -Interpol- de la Superintendencia de Cooperación Policial, detenido en España Álvaro Antonio Ramírez Duque un hombre de nacionalidad colombiana de 56 años, acusado de ser el líder de una organización de narcotraficantes que quería enviar más de 1.600 kilos de cocaína desde Rosario a Dubai en agosto de 2022.
News.eseuro.com, GLOBAL
Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del...
Mediante este comunicado, la UIF anuncia que se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 78/2023 aplicable a los sujetos obligados del sector mercado de capitales. En la misma...
INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA
6ta Conferencia sobre Arbitraje y Delitos
Trabajo conjunto | Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UNODC
Combate internacional a la trata de personas
Mayo 2023 | La UNODC ha desarrollado una metodología de juicios simulados especializada en casos reales de trata de personas y ha llevado a cabo con éxito actividades multidisciplinarias de desarrollo de capacidades basadas en esta metodología en muchos países.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
18/05/2023 | El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, presidió la reunión de trabajo del Comité en la antesala del inicio de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a realizarse entre 2023 y 2024.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El titular de la Oficina Anticorrupción prorroga hasta el día 31 de julio de 2023 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales...
Se llevó a cabo un encuentro entre la UIF y representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar...
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