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Legislación y Noticias

L&N es un servicio de información sobre legislación vigente y noticias de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, personalizado para cada Sujeto Obligado.

Está conformado por una plataforma de contenidos online -para consulta de información- y servicios complementarios de envío por e-mail de Alertas Normativas y Newsletters semanales.

Portal online

El portal de internet es actualizado permanentemente con Normas originales, Textos Ordenados, Notas de Opinión y Noticias, y le permite:

  • Navegación intuitiva Fácil acceso a los contenidos. La organización de la información por árboles de contenido y la existencia de un Índice Temático facilitan el acceso a los mismos.
  • Facilidad para encontrar contenidos Las herramientas de búsqueda permiten buscar por tema, por tipo y número de norma o dentro de los textos de los contenidos. Los resultados se ordenan según un ranking de relevancia. Existen mecanismos para refinar una búsqueda si arroja muchos resultados.
  • Análisis simplificado Se dispone de mucho valor agregado: relaciones, vínculos, notas aclaratorias, etc. Además las normas importantes cuentan con accesos directos a análisis de especialistas en la materia.

Legislación

L&N contiene toda la normativa vigente referida a la prevención de lavado de activos y otras actividades ilícitas. La misma se encuentra personalizada para cada Sujeto Obligado.

Normas Originales

Leyes, Decretos, Resoluciones de la UIF, Normas de los organismos de contralor (BCRA, CNV, AFIP, etc.), Recomendaciones de GAFI, etc.

Acceso por últimas novedades, por fecha o por organismo y tipo de norma.

Textos Ordenados

Son el resultado de ordenar el texto de las normas vigentes que regulan sobre la temática de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, de manera que de su lectura surja la normativa vigente sobre el tema tratado.

Están formados por capítulos organizados en un árbol de contenidos personalizado para cada Sujeto Obligado, considerando las normas complementarias de los organismos de contralor. Cada capítulo está conformado por párrafos de Normas vigentes referidas a ese tema puntual. Por lo tanto, un capítulo puede estar originado por varias Normas y se irá modificando a medida que se emitan nuevas normas que regulen el tema en cuestión.

Los capítulos están categorizados por "voces" que responden a los temas tratados en el mismo. Con ellas se configura un Índice Temático para facilitar el acceso a la información.

Noticias y Opinión

Notas de opinión escritas por destacadas figuras del ámbito local, entrevistas a funcionarios públicos y especialistas, noticias de interés publicadas en los más importantes medios nacionales y extranjeros y Análisis Normativo de nuestros expertos sobre las regulaciones más importantes.

Servicios por e-mail

Alertas Normativas

Cuando un organismo oficial emita una nueva norma relacionada con la prevención de lavado de dinero, el usuario suscripto recibirá al instante en su casilla de correo electrónico la norma publicada.

Newsletter

Envío semanal de un e-mail con los titulares de las últimas novedades incluidas en el portal: nuevas normas emitidas, noticias de interés, reportajes, análisis de expertos, etc.