Productos

PEPs y Listas de Interés

Es un portal online, desarrollado por MBA Systems, con Soluciones para que todo Oficial de Cumplimiento de Panamá pueda cumplir con las exigencias normativas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El portal ofrece:

  • Legislación vigente y noticias de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Contempla servicios complementarios de envío por e-mail de Alertas Normativas y un Newsletter semanal.
  • Completa base de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y Terroristas.
  • Cursos a distancia (e-learning) para capacitar al personal en la temática antilavado.