Productos

PEPs y Listas de Interés

Portal on line para el cumplimiento de los requisitos relativos a las normas sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

El portal ofrece:

  • Legislación vigente y noticias de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Contempla servicios complementarios de envío por e-mail de Alertas Normativas y un Newsletter semanal.
  • Completa base de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y Terroristas.
  • Cursos a distancia (e-learning) para capacitar al personal en la temática antilavado.