Legislación y NoticiasArgentina, 23 de enero de 2021
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REGIONAL

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025

Documento oficial | En contexto de pandemia mundial e inminente digitalización de la economía, el GAFILAT se ve obligado a profundizar la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de Evaluaciones Mutuas. La propia realidad exige evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e internacional en el futuro inmediato. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) presenta su plan estratégico en medio de la rapidez con la que se desarrolla el crimen organizado y como adapta sus estrategias a la coyuntura.

 

Contexto

En propias palabras del organismo, el presente escenario representa un desafío permanente y lo obliga a profundizar en la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de Evaluaciones Mutua, así como evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e internacional, prestando especial atención a la digitalización de la economía.

El GAFILAT afirma que en un futuro próximo la presencia física en la operación financiera se verá restringida al mínimo, la adaptación de los mercados a la omni-digitalización de todos los canales será un hecho y el riesgo de vulnerar el sistema financiero incrementará.

 

Objetivo

En los próximos 5 años, el GAFILAT tratará de conseguir las metas que establece en su nuevo "Plan Estratégico 2020/2025".

La pregunta que impulsa al organismo regional es:

¿Latinoamérica se encuentra preparada para este nuevo milenio?

Y sostiene que el desafío es grande, pero "el GAFILAT cuenta con el apoyo de sus países y una sólida red internacional abocada a combatir y prevenir el LD/FT".

 

Plan Estratégico 2020/2025

Entre los aspectos principales que incluye el documento, se destacan:

  • Comisiones y grupos de trabajo

Dentro de los cuales se incluyen:

  1.  Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM)
  2.  Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)
  3.  Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO)
  4.  Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)
  5.  Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)

 

  • Componentes

Se indica que el Plan Estratégico se desarrolla en 4 componentes:

  1.  Marco Estratégico
  2.  Objetivos Estratégicos
  3.  Plan de Acción
  4.  Seguimiento y Evaluación

 

  • Objetivos y estrategias

Los Objetivos Estratégicos se formularon con base en la identificación del marco de actuación de la Red Global y el mandato del GAFILAT, su funciones y competencias, así como en el diagnóstico sistematizado y consolidado, dirigidos a cumplir la Misión y Visión y sumarse al cumplimiento de la estrategia de la Red Global.

A continuación, se describen los objetivos estratégicos que permitirán al GAFILAT dar cumplimiento a su misión y visión.

  • Objetivo estratégico 1. Fortalecer los sistemas anti-lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM).
  • Objetivo estratégico 2. Mejorar los resultados de las Evaluaciones Mutuas
  • Objetivo estratégico 3. Fortalecer los procesos de evaluaciones mutuas y procesos de seguimiento.
  • Objetivo estratégico 4. Generar mecanismos que promuevan la capacitación efectiva de la región.
  • Objetivo estratégico 5. Reforzar el relacionamiento y participación en la Red Global ALA/CFT
  • Objetivo estratégico 6. Fortalecer la estructura y mandatos del GAFILAT.

 

Link de interés

Plan Estratégico 2020 - 2025

Redacción "Prevenciondelavado.com"