Listas SMART es la nueva solución de Prevenciondelavado.com para cumplir con su obligación regulatoria. Fácil de implementar y usar, usted checa por única vez su Base de Datos completa, obtiene su primer resultado de coincidencias y luego nosotros le avisaremos las novedades cuando estas ocurran.
La mejor herramienta para tener su base de datos actualizada permanentemente. Sólo deberá hacer una carga inicial de la base que desea cotejar y nuestro sistema le avisará si hay algún cambio (Avisos Automatizados), periódicamente recibirá únicamente las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras “PEP y Listas de Interés” y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados, de modo tal que su Base de Datos y/o Clientes estará siempre actualizada y a la fecha respecto a PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados.
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestra base de datos, alojada en internet, utilizando un web service.
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas.
Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
Acceda a través de nuestro portal de productos, y realice en forma interactiva su consulta usando cualquier navegador de internet. Podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de consulta.
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras “PEP y Listas de Interés” y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados
Consulte, tenemos planes que se adaptarán a su necesidad. No pague de más.
