Listas de PEPs y Terroristas

Con descuento exclusivo para asociados de la Cámara de Agentes de Bolsa

La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados (OFAC, ONU, DEA, etc.) para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera

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Es un portal de MBA Systems

MBA Systems es una empresa con certificación ISO 9001:2015 que brinda soluciones de tecnología aplicadas a la edición y publicación electrónica de información sobre normativa regulatoria, servicios de capacitación a distancia (e-learning) y herramientas para la Prevención de Lavado de Dinero, a través de portales de internet.

PEPs y Listas de Interés

La mejor herramienta de búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.
  • Posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación, para evitar posibles homonimias.
  • Con certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente.
  • Con planes que se ajustan a las necesidades de cada empresa

 

 

 

 

Listas Peps
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Versiones disponibles de PEPs y Listas de Interés

Interactiva on-line

Acceda a través de nuestro portal de productos, y realice en forma interactiva su consulta usando cualquier navegador de internet.
Podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de consulta.

Por lotes

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas.
Esta solución es particularmente adecuada para procesar bases de clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

PLANES

Planes por consumo. No pague de más

Con planes desde 50 consultas al mes, tenemos el plan que mejor se ajusta a sus necesidades

 

Plan Consultas por mes
Plan 50 50
Plan 100 100
Plan 300 300
Plan 500 500
Plan 750 750
Plan 1000 1000
Plan 1500 1500
Plan 2000 2000
Plan I + 2000*

 

Todos los planes incluyen

  • Actualizaciones diarias
  • Links a los sitios oficiales para la verificación del dato
  • Enriquecimiento por Analistas especializados
  • Certificado de consulta
  • Acceso a todas las listas
  • Integración con su software

*Consulte por planes personalizados para su empresa.

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