Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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REGIONAL
Intercambio de experiencias para el fortalecimiento conjunto (GAFILAT-ESAAMLG)
Semana del 23 al 26 de abril | Se recibió la visita de funcionarios de la Secretaría del Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG) y países miembros en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT con sede en Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cattalini propone la creación de una agencia de investigación y combate del lavado de activos
03/05/2024 | La agencia tendrá como principal objetivo analizar exhaustivamente toda la información económica y patrimonial que tienen la provincia y los municipios sobre actividades delictivas que permitan combatir y condenar la corrupción pública y privada.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el...
03/05/2024 | Después de que LA NACION dio a conocer que Rosana Lodovico tomó un préstamo de una empresa denunciada por contrabando, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Yamil Santoro fueron a la Justicia.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
03/05/2024 | En la provincia de Córdoba, se llevaron a cabo el registro de domicilios ubicados en Marcos Juárez, Leones y Río Cuarto, mientras que en Buenos Aires en la localidad de Florida y en también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
RG CNV 999 | Modificación de facultades delegadas en la gerencia de registro y control.
Por razones operativas y a efectos de dotar de mayor celeridad la adopción de decisiones en los trámites de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, así...
Prensa UIF 30/2024 | La UIF recibió al Grupo Regional de África del este y meridional.
En el contexto de las acciones de cooperación internacional desarrolladas por el GAFILAT, la delegación del grupo regional africano visitó la sede del organismo a fin de conocer...
Un nuevo modelo de IA capaz de analizar millones de datos para detectar el lavado de criptomonedas
03/05/2024 | La alianza entre la IA y las criptomonedas puede llegar a consolidar una nueva etapa de seguridad en el entorno digital. Y es que gracias a su eficacia, los algoritmos de IA son capaces de analizar patrones de irregularidad en los flujos transaccionales de criptomonedas.
Bitlifemedia.com, GLOBAL
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara Argentina...
Prensa UIF 24/2024 | La importancia de la prevención en la Financiación del Terrorismo
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: "El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?", impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y...
ALA/CFT/CFP
En Washington, DC. | Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que establece estándares mundiales para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT
Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT
En Panamá | Para compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la aplicación de nuevas tecnologías a nivel regional e internacional para combatir el LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 22/2024 | UIF en el Foro de GAFI con el sector privado
De la reunión del "Foro Consultivo con el sector privado" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -llevado a cabo en la sede de la ONU en Austria- participó,...
RG CNV 996 | Modificación art. 1º de la sección I del Título XI de las normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica el artículo 1° de la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de sus normas, a los fines de incorporar los sujetos obligados incorporados a través de...
Los planes de Cúneo Libarona para potenciar la lucha contra el lavado de dinero
27/04/2024 | El ministro de Justicia expuso los lineamientos centrales del Ministerio de Justicia para potenciar el seguimiento de lavado de activos. El rol de la UIF y los proyectos de ley en marcha.
Cronista.com, ARGENTINA
Prensa UIF 19/2024 | Regulación para el comercio de bienes culturales y suntuarios
Las Resoluciones UIF 54/2024 y 55/2024, establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos,...
Prensa UIF 20/2024 | Cambios en los plazos de presentación de los ROS
La UIF publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza...
Prensa UIF 34/2024 | Reunión con proveedores de servicios de cobros.
Representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) participaron de una mesa de diálogo en la UIF. Las autoridades del organismo...
INTERNACIONAL
El papel crucial de los datos en el sistema de justicia penal
Tecnología | Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la acción "para fortalecer el estado de derecho, hacer que la justicia sea accesible para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todo el mundo" es necesario. Para ayudar a los estados, la ONUDD ha desarrollado cuatro conjuntos de Directrices para la producción de datos estadísticos (sobre policía, procesamiento/tribunales, prisiones y gobernanza de datos).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
02/05/2024 | La canciller se reunió hoy con Mathias Cormann, secretario general del organismo internacional que promueve el desarrollo económico. Al recibir el documento de la autoridad de la entidad, Mondino sostuvo: "Seremos miembros de una comunidad de democracias". Con esta misión, Milei busca profundizar el alineamiento con Occidente.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 32/2024 | Ejercicios conjuntos de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo
La UIF y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva convocaron a una mesa de trabajo a...
Prensa UIF 33/2024 | Auditorias detalladas sobre ejercicios contables anuales
En relación a la Resolución UIF 42/2024, que estableció nuevas regulaciones para actividades específicas de los contadores públicos, la UIF aclaró que se...
Cae organización marplatense dedicada a los casinos de apuestas ilegales por internet
06/05/2024 | Hay dos detenidos, dos prófugos y varias personas citadas a declarar sin orden de detención. Aseguran que obtenían ganancias millonarias con las apuestas clandestinas por internet. Investigación de la Justicia Federal y de la PSA.
Lacapitalmdp.com, ARGENTINA
El titular de la oficina anticorrupción prorroga hasta el día 31 de julio de 2024 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales...
Prensa UIF 29/2024 | Encuentro con el Colegio de abogados de Rosario
Autoridades de la UIF recibieron a representantes del Colegio de abogados de Rosario y del Instituto de Derecho Penal Económico para aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución...
REGULACIÓN CRIPTO
Activos virtuales: la CNV delegó facultades en una de sus gerencias
RG CNV 999 | La norma rige a partir del 25 de abril y se dictó por razones operativas y para dar mayor celeridad en la adopción de decisiones vinculadas al Registro de los PSAV.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 25/2024 | La UIF afianza su vínculo con sus sujetos obligados
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros...
Prensa UIF 26/2024 | Seminario en PLAFT en promoción al juego limpio
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación...
Prensa UIF 27/2024 | Reunión con el Colegio de Escribanos de CABA
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los cambios...
Tal como establece el Artículo 7° del reglamento del Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte de...
22° Conferencia Anual Compliance PLAFT
24/4/2023 | La Comisión Nacional de Valores participó de la 22° Conferencia Anual Compliance PLAFT, representada por su presidente Roberto E. Silva.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2024 | Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
En el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el presidente y el vicepresidente de la...
Crean una Comisión Especial a efectos de implementar el plan de acción que posibilite el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el...
El GAFI advierte que una parte de la Ley Bases podría abrir la puerta al lavado narco
24/04/2024 | Se trata de la máxima autoridad financiera global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El organismo puso el ojo en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) que el gobierno de Milei incluyó en el mega proyecto de ley.
Rionegro.com.ar, ARGENTINA
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