INTERNACIONAL

Foro Parlamentario sobre Inteligencia y Seguridad

Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont destaca esfuerzos claves en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El 4 de diciembre de 2024, Jerome Beaumont, Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, realizó una presentación en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC, en el Foro de Inteligencia y Seguridad Parlamentaria.

Participantes

Asistieron 270 parlamentarios de 73 países y en vivo para más de 7000 espectadores en línea.

Acerca de la presentación

El Sr. Beaumont presentó el papel del Grupo Egmont como la organización global única que facilita los intercambios de información operativa, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades entre 177 UIF en todo el mundo.

El Secretario Ejecutivo también destacó varios puntos clave:

•  La importancia de una sólida cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, los delitos predicados asociados y el financiamiento del terrorismo, señalando que los esfuerzos combinados de varias Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) son esenciales para abordar las complejidades de las actividades delictivas transnacionales.
•  Solo en 2023, las UIF miembros del Grupo Egmont recibieron en total más de 600 millones de informes, este asombroso volumen de datos está disponible para los 177 miembros de la UIF de Emont a través de la cooperación internacional, pero destaca la necesidad crítica de recursos adecuados para las UIF. La integración de la IA y las iniciativas de modernización en las UIF muestra el potencial de la tecnología para mejorar la inteligencia financiera. Sin embargo, el elemento humano sigue siendo indispensable. Los profesionales capacitados son esenciales para adaptarse y evolucionar con los avances tecnológicos.
•  La importancia de las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas mejoran significativamente el intercambio de información financiera y las iniciativas de lucha contra el blanqueo de dinero. Iniciativas como el "Proyecto Protect" (FIU-Canadá) demuestran el poder de la colaboración entre las instituciones financieras, las UIF y las fuerzas de seguridad para combatir la trata de personas y otros delitos.

Eventos paralelos

Durante su visita a Washington, DC, Jerome Beaumont aprovechó la oportunidad de reunirse con Andrea Gacki, Directora de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y debatir las actividades actuales del Grupo Egmont, así como de reconocer el apoyo y el compromiso continuos que FinCEN ha demostrado a Egmont y a toda la comunidad de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, especialmente mediante el apoyo a la financiación del Programa de Capacidad de Egmont ECOFEL por parte de INL y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. INL ha sido uno de los mayores donantes y partidarios de ECOFEL. Su importante apoyo ha ayudado significativamente a los miembros de la UIF a mejorar sus capacidades y recursos.

Por último, Jerome Beaumont se reunió con Luis Urrutia, Asesor General Adjunto del Fondo Monetario Internacional. Si bien reconocieron la excelente colaboración entre el Grupo Egmont y el FMI, exploraron formas de profundizar la cooperación entre ambas organizaciones.

Redacción "Prevenciondelavado.com"