INTERNACIONAL

Mitigación de las consecuencias no deseadas de las normas del GAFI

Documento oficial | El GAFI se encuentra analizando, desde el 2021, si las medidas ALD/CFT son responsables de la reducción de riesgos, la exclusión financiera y la supresión de las OSFL y los derechos humanos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Tal como informó en el último plenario, el GAFI está trabajando en la revisión y actualización de los Estándares. En esta oportunidad, el ente de contralor internacional hace un repaso de los mismos:

En 2021, el GAFI tomó la iniciativa de lanzar una importante revisión de las consecuencias no deseadas de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para investigar si las medidas ALD/CFT son responsables de la reducción de riesgos, la exclusión financiera y la supresión de las OSFL y los derechos humanos. 

En 2023, se revisaron las recomendaciones 8 sobre las OSFL y se actualizaron las orientaciones sobre las buenas y malas prácticas. Esto tiene por objeto garantizar que las medidas para salvaguardar al sector de las OSFL contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo sean específicas y proporcionadas, y que los gobiernos no repriman a la sociedad civil mediante la aplicación excesiva de las normas del GAFI. Se está trabajando para ayudar a los países a comprender mejor las implicaciones de estos cambios. Esto forma parte de un programa amplio y proactivo de divulgación, seguimiento y coordinación con otros organismos del marco internacional, incluidos aquellos que tienen el mandato de promover los derechos humanos. Esto incluye a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la CTED, la UNODC, la inclusión financiera y las partes interesadas de las OSFL, entre otros.

El GAFI también está trabajando para revisar la Recomendación 1 a fin de facilitar la inclusión financiera entre sus miembros. Impulsar la inclusión financiera es una prioridad bajo la presidencia mexicana del GAFI. Al mejorar el enfoque basado en el riesgo y la supervisión, esto permitirá simplificar la debida diligencia en los casos en que sea necesaria. El GAFI también ha programado más trabajo este año destinado a prevenir la extralimitación y el abuso de los estándares del GAFI.

Se está trabajando en los procedimientos para gestionar las consecuencias no deseadas y el abuso de las Normas del GAFI, como se destacó en la Declaración Ministerial del GAFI de 2024. Esto permitirá al GAFI responder de manera más eficaz a la aplicación incorrecta de las Normas del GAFI relacionada con la persecución indebida de las OSFL, a medida que surjan.

El GAFI también ha creado canales para que las OSFL aporten sus aportes a las evaluaciones mutuas, y los equipos de evaluación mutua se reúnen con partes interesadas de la sociedad civil. 

Link de interés

Revisión 2021

Sector OSFL - Recomendación 8

Prioridades de la presidencia mexicana del GAFI 

Redacción "Prevenciondelavado.com"