Legislación y Noticias Panamá, 28 de marzo de 2024
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GAFILAT

"El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada"

Curso | Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (GAFILAT) publicó en su sitio ofical que, el pasado lunes 15 de mayo de 2023, inició formalmente el Curso "El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada".

 

Organizadores. Impartido en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia.

 

Participantes. Fue dado para funcionarios de los 18 países miembro del GAFILAT.

 

Temas centrales. Los asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas

 

En palabras. La bienvenida fue brindada por el General de División Francesco Mattana, Comandante de la Escuela de la guardia Di finanza, quien resaltó el papel que tiene la Academia de la Guardia di Finanza en la formación de profesionales de Europa y del mundo entero en la investigación económico-financiera, así como en ser sede de la academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Por su parte, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer de mejor manera la interesante aproximación que tiene Italia al fenómeno, enmarcado en su concepto de "agresión patrimonial" a los grupos delictivos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"