REGIONAL

Nuevo Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas

Mayo 2023 | Se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Durante la semana del 8 al 12 de mayo del presente, se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras; el Curso sobre las obligaciones y supervisión de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs).

Trabajo conjunto. La Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Honduras llevaron a cabo la capacitación.

Objetivo. Formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/CFP, a través de compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

Integrantes. El evento contó con la apertura de la Comisionada Propietaria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Alba Luz Valladares; y del licenciado Cesar Castellanos, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras; con la participación de 50 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Honduras. Adicionalmente, participaron 10 funcionarios de las delegaciones de Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Cuba y El Salvador, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"