INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA

6ta Conferencia sobre Arbitraje y Delitos

Trabajo conjunto | Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Se llevó a cabo una nueva conferencia sobre Arbitraje y Delitos, organizada por el Centro de Competencia de Arbitraje y Delitos dirigido por el profesor Mark Pieth y la Dra. Kathrin Betz, con el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea y la Academia Internacional de Litigadores de Delitos Financieros.

Participantes. Más de 60 árbitros, abogados, forenses e investigadores se reunieron en la Universidad de Basilea el 5 de mayo de 2023 para discutir los problemas legales y los riesgos actuales que enfrentan los árbitros en términos de corrupción y lavado de dinero.

Conferencia. Las discusiones se utilizarán para actualizar el Toolkit for Arbitrators de 2019, desarrollado en torno a una reunión similar en 2018-2019 para brindar orientación a los árbitros que sospechan o se enfrentan a una supuesta corrupción o lavado de dinero en relación con la disputa subyacente.  

Temas principales. En un discurso de apertura, Nadia Darwazeh de Clyde & Co enfatizó la responsabilidad proactiva que los árbitros deben asumir para combatir la corrupción en su industria, afirmando que "la legitimidad del sistema de arbitraje está en juego". Los paneles de expertos que se centraron en:

• Ley aplicable y política pública para abordar la corrupción en el arbitraje comercial e inversionista-Estado, incluida la ley nacional, el derecho internacional y la política pública transnacional.
• La definición de corrupción en el Toolkit: ¿debería incluir el tráfico de influencias? ¿Debe referirse a conductas delictivas relacionadas con sanciones?
• Rol y aplicación de la mens rea.
• Problemas de evidencia, incluida la forma en que se usa el método de "bandera roja", la cuestión de si la carga de la prueba puede cambiar, los diferentes estándares de prueba y el uso de inferencias adversas.
• Las consecuencias legales de la corrupción descubiertas en los casos de arbitraje: el impacto en la jurisdicción, la admisibilidad y el fondo, y la cuestión de si se necesitan enfoques más matizados que garanticen la proporcionalidad.
• Un análisis comparativo de la ejecución de laudos y los procesos de apelación en Francia, Suiza y el Reino Unido, y una discusión sobre cómo la firmeza de los laudos arbitrales se relaciona con la política pública internacional.
• Un énfasis común a lo largo del día fue la importancia de definiciones claras, coherencia y consistencia.

Guía actualizada. Los temas y prácticas en evolución discutidos en la conferencia informarán la nueva edición del Juego de herramientas, de modo que pueda continuar brindando orientación actualizada para los árbitros en el futuro.

Link de interés

Corrupción y Lavado de Dinero en el Arbitraje Internacional

Redacción "Prevenciondelavado.com"