PREVENCIÓN

Cooperación e Intercambio de Información entre UIF, LEA y Fiscales

Marzo 2023 | ECOFEL organizó un exitoso e informativo taller para los participantes del Grupo Egmont donde se trataron temas acerca de Cómo mejorar el papel de las UIF en las investigaciones financieras, entre otros. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont) es un organismo global unido de unidades de inteligencia financiera (UIF). Fundado en 1995, el Grupo Egmont facilita el intercambio de inteligencia financiera, pericia y cooperación para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Tal como se informa en el sitio oficial del organismo internacional, ECOFEL organizó un exitoso taller en línea "Cooperación e intercambio de información entre UIF, LEA y fiscales", para los participantes de la región de África Occidental y Central del Grupo Egmont, y todos aquellos miembros interesados. 

Acerca del Taller

A través del encuentro virtual, los participantes adquirieron una mejor comprensión de:

• Cómo mejorar el papel de las UIF en las investigaciones financieras
• Los mecanismos formales e informales para la cooperación entre las UIF y las LEA
• Las mejores prácticas para compartir información

Contexto

ECOFEL es el motor y centro del Grupo Egmont que se asocia con las UIF en su esfuerzo por el desarrollo de capacidades, liderazgo y excelencia dentro de la comunidad global antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). ECOFEL es un brazo operativo del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación del Grupo Egmont. ECOFEL y las actividades relacionadas con este informe de investigación independiente se financian mediante contribuciones voluntarias, con el financiamiento inicial del gobierno del Reino Unido.

Las opiniones y el contenido de este informe no necesariamente reflejan las políticas o posiciones oficiales de los donantes, tampoco reflejan las opiniones individuales de los miembros del Grupo Egmont.

Para obtener más información, visite el sitio web: www.egmontgroup.org

Redacción "Prevenciondelavado.com"