INTERNACIONAL

Titularidad real de las personas jurídicas

Documento oficial | El GAFI publicó una actualización que ayudará a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas en línea con la Recomendación 24 revisada para garantizar que la información sobre beneficiarios reales esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como un registro de beneficiarios reales, o un mecanismo alternativo que permita un acceso eficiente a la información. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualizó la guía sobre beneficiarios reales que ayudará a los países a implementar la Recomendación 24. Las revisiones a la norma ayudarán a evitar que las bandas criminales organizadas, los corruptos y los evasores de sanciones utilicen empresas ficticias anónimas y otros negocios para ocultar su dinero sucio y sus actividades ilícitas.

Contexto
En marzo de 2022, el GAFI acordó estándares globales más estrictos sobre beneficiarios reales en su Recomendación 24 al exigir a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y actualizada sobre los verdaderos propietarios de las empresas.

Características

Tal como detalla el organismo internacional en su sitio oficial, la guía es beneficiosa por los siguientes aspectos:

• Ayudará a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas en línea con la Recomendación 24 revisada para garantizar que la información sobre beneficiarios reales esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como un registro de beneficiarios reales, o un mecanismo alternativo que permita un acceso eficiente a la información.  
• Ayudará a los países a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las empresas extranjeras a los que están expuestos sus países.
• Explica los tipos y fuentes de información relevante, y el mecanismo y las fuentes para obtener dicha información. Esto incluye el enfoque múltiple, que consiste en combinar información de, entre otros, las propias empresas, las autoridades públicas en un registro o un mecanismo alternativo si garantiza un acceso rápido y eficiente a la información sobre beneficiarios finales. Las evaluaciones mutuas del GAFI demostraron que los países que utilizan un enfoque múltiple fueron más efectivos para prevenir el uso indebido de personas jurídicas con fines delictivos y garantizar la transparencia de los beneficiarios reales que los países que utilizan un enfoque único. 

Objetivo

Esta guía es el resultado de varios meses de intensas consultas con partes interesadas externas y el sector privado. Su objetivo es ayudar a los encargados de formular políticas y a los profesionales de las autoridades nacionales y las partes interesadas del sector privado a implementar las medidas necesarias para que las empresas ficticias ya no puedan ser un refugio seguro para ganancias ilícitas vinculadas con el crimen o el terrorismo.

Link de interés

Enlace directo a la Guía sobre la titularidad real de las personas jurídicas

Redacción "Prevenciondelavado.com"